Baida Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Apr 28, 2014

证券代码： 600865 股票简称：百大集团 编号：临 2014-007

百大集团股份有限公司

第七届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 有董事对本次董事会第二项议案投反对票，对第五项议案、第七 项议案投弃权票。

百大集团股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于 2014 年 4 月 28 日以通讯方式召开，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并 通过了以下报告或议案：

一、审议通过《2013 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 二、审议通过《关于 2013 年度高级管理人员薪酬考核的议案》，详见与 本公告同时披露的 2014-009 号临时公告。

《关于2013 年度高级管理人员薪酬考核的议案》经出席董事会的全 体董事过半数以上同意，表决结果合法有效。

表决结果：同意 8 票，反对 1 票，弃权 0 票。

董事何美云女士认为其作为副董事长的薪酬经2014 年2 月12 日薪 酬与考核委员会全部同意是180 万元，与本次不符。 三、审议通过《2014 年董事长薪酬方案》。

《2014 年董事长薪酬方案》确定董事长薪酬由基本薪酬和绩效考核

奖金两部分构成，董事长基本薪酬 108 万，绩效考核奖金由董事会薪酬 与考核委员会考核确定。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于会计师事务所续聘及报酬的议案》。

公司2013 年度支付给天健会计师事务所（特殊普通合伙）的财务报 告审计费用为50 万元人民币；董事会同意公司继续聘任天健会计师事务 所（特殊普通合伙）为 2014 年审计机构，2014 年拟支付的财务报告审 计费用为 42 万元人民币，内部控制报告审计费用为 17 万元人民币，共 计报酬为 59 万元人民币。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于为杭州百大置业有限公司提供担保的议案》，详见与 本公告同时披露的 2014-010 号临时公告。

公司独立董事就上述担保事项发表了独立意见，认为此次对外担保 的审批程序符合证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金 往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120 号文《关 于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《公司章程》以及《百大集团股份有限公司对外担保决策管理制度》 的相关规定，并同意将该担保议案提交股东大会审议。

关联董事陈顺华先生回避表决。《关于为杭州百大置业有限公司提供 担保的议案》经出席董事会的非关联董事三分之二以上同意，表决结果 合法有效。

表决结果：同意 7 票（1 名关联董事回避表决），反对 0 票，弃权 1 票。

董事何美云女士认为公司仅持有杭州百大置业30%的股权，且杭州 百大置业前期项目开发资金也是公司投入，目前杭州百大置业还欠公司 11.13 亿元，认为担保存在一定风险。

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六、审议通过《2014 年第一季度报告》。

• 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 七、审议通过《关于第七届董事会换届的议案》。

公司董事会提名陈夏鑫先生、陈顺华先生、应政先生、朱燕萍女士、 杨成成女士、董振东先生、徐建新先生、王维安先生、马骏先生为第八 届董事会董事候选人，其中徐建新先生、王维安先生、马骏先生为独立 董事候选人。

• 《关于第七届董事会换届的议案》经出席董事会的全体董事过半数

• 以上同意，表决结果合法有效。

• 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 1 票。

董事何美云女士认为未能对第八届董事会董事候选人作充分了解。

• 以上第一、三、四、五、七项议案将递交股东大会审议。

• 八、审议通过《关于召开2013 年度股东大会的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会 二〇一四年四月二十九日

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附件：候选董事、候选独立董事简历

候选董事简历

陈夏鑫先生： 1962 年出生，高级工商管理硕士（EMBA）学位，经济 师职称。现任西子奥的斯电梯有限公司董事长、西子电梯集团有限公司 总裁、西子联合控股有限公司总裁、杭州西子孚信科技有限公司董事长、 西子国际控股有限公司执行董事等职务。

陈顺华先生： 1962 年出生，高级工商管理硕士（EMBA）学位，高级 经济师职称。现任百大集团股份有限公司董事长、总经理，杭州百大置 业有限公司董事长。曾任绿城房地产集团有限公司执行总经理，绿城中 国控股有限公司执行董事、营运总裁，西子联合控股有限公司执行总裁 等职务。

应政先生： 1964 年出生，博士研究生学历，高级经济师职称。现 任公司副总经理、杭州百大置业有限公司总经理。曾任浙江省海华集团 有限公司副总经理、浙江省交通投资集团金基置业有限公司总经理等职 务。

朱燕萍女士： 1962 年出生，高级工商管理硕士（EMBA）学位，现任 浙江绿西房地产集团有限公司总经理、新华园房产集团有限公司总经理。 曾任杭州电子管厂法律顾问、浙江省第四律师事务所律师、西子电梯集 团法律部部长、上海西子房地产有限公司执行副总经理等职务。

杨成成女士： 1974 年出生，硕士学位。现任西子电梯集团有限公司 财务总监。曾任普华永道国际会计师事务所高级审计、西子奥的斯电梯 有限公司助理财务总监、百大集团股份有限公司财务总监等职务。

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董振东先生： 1975 年出生，工商管理硕士(MBA)学位。现任西子联 合控股投资部总经理。曾任新利软件集团股份有限公司投资部副总监、 浙江国信创业投资有限公司高级投资经理、杭州锅炉集团股份有限公司 证券事务代表、西子联合控股有限公司总裁助理、战略发展部长、投资 部长等职务。

候选独立董事简历

徐建新先生： 1955 年出生，博士研究生学历，中国注册会计师。现 任东方国际（集团）有限公司总经济师、上海锦江国际酒店发展股份有 限公司独立董事、上海市总会计师工作研究会副秘书长、上海市外经贸 会计学副会长等职务。曾任上海财经大学教师，大华会计师事务所执业 注册会计师，上海新世纪投资服务公司副总经理，东方国际（集团）有 限公司副总会计师、董事、财务总监，东方国际创业股份公司副董事长 等职务。

王维安先生： 1965 年出生，经济学博士学位，现任浙江大学金融研 究所所长、经济学院教授、博士生导师，中国人民银行银行杭州中心支 行货币信贷政策咨询专家、中国金融学会理事、中国城市金融学会理事、 浙江省金融学会理事、浙江省国际金融学会常务理事、省企业管理研究 会常务理事等职务。

马骏先生： 1968 年出生，法律硕士学位。现任国浩律师（杭州）事 务所合伙人、杭州市律师协会副会长、杭州仲裁委员会仲裁员，杭州中 瑞思创科技股份有限公司、利欧集团股份有限公司、浙江方正电机股份 有限公司独立董事等职务。

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