Baida Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Mar 28, 2014

证券代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临2014-004

百大集团股份有限公司

第七届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

百大集团股份有限公司第七届董事会第二十次会议于2014 年3 月 27 日在杭州市庆春东路1-1 号西子联合大厦18 楼会议室召开。会议应 到董事9 人，实到董事5 人，独立董事王天飞先生、独立董事陈劲先 生委托独立董事孙文秋先生代为行使表决权，董事成谦女士、董事李 喜刚先生委托董事何美云女士代为行使表决权，公司监事和高级管理 人员列席会议。会议符合法定人数和程序，由董事长陈顺华先生主持。 会议审议并一致同意通过了以下报告或议案：

一、审议通过公司《2013 年度业务报告及2014 年业务发展计划》； 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过《2013 年度财务决算报告》，并同意提交股东大会审

议；

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

三、审议通过《2013 年度利润分配预案》，并同意提交股东大会审 议；

公司2013 年度利润分配预案为：按照母公司当年实现净利润 27,781,709.30 元的10％提取法定盈余公积金2,778,170.93 元，拟以

2013 年末总股本376,240,316 股为基数向全体股东按每10 股派现金 红利1 元（含税），合计分配37,624,031.60 元，剩余未分配利润 428,881,925.12 元结转以后年度分配。

公司独立董事就上述利润分配预案发表独立意见如下:

1、公司 2013 年度利润分配预案的现金分红比例已达到当年实现 的可分配利润的30%以上，符合公司章程中关于分红事项的规定，不存 在损害股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司持续稳定地发展。

2、公司《2013 年度利润分配预案》经第七届董事会第二十次会 议审议通过，表决程序公开透明，审议程序符合法律、法规、公司章 程的有关规定。

综上所述，公司独立董事同意上述利润分配预案，并同意将其提 交公司股东大会审议。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

四、审议通过《关于核销2013 年度长期股权投资损失的议案》；

同意对浙江晶鑫实业有限公司的长期股权投资损失1,010,000.00 元予以核销，剔除历年已计提的减值准备，2013 年度损失金额为 475,583.37 元。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

五、审议通过《关于杭州天都大酒店管理有限公司股权转让事项 的议案》；

同意将公司持有的杭州天都大酒店管理有限公司30％股权以10.5 万元的价格进行转让。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

六、审议通过《关于利用闲置资金进行委托理财的议案》，并同意

提交股东大会审议。委托理财的具体情况详见公司临2014-006 号公告。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

七、审议通过《2013 年度报告正文及摘要》。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会 二〇一四年三月二十九日