Baida Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Mar 14, 2014

股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临2014- 003

百大集团股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

百大集团股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2014 年3 月14 日以通 讯表决的方式召开，本次会议应参加表决董事9 名，实际参加表决董事9 名，会 议符合法定人数和程序，并审议通过如下决议：

审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。同意聘任彭永梅女士为公司董 事会秘书，任期与公司第七届董事会一致。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见，认为彭永梅女士具备与其行使职 权相适应的任职条件，其提名和聘任程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。 彭永梅女士个人简历如下:

彭永梅，1975 年10 月出生，中国国籍，中共党员，本科学历。1997 年8 月 至2011 年7 月曾在东方通信股份有限公司先后担任终端产品营销总部总经理秘书、 公司投资管理部主管、公司行政经理兼证券事务代表等职务；2011 年7 月至2013 年8 月任杭州福斯特光伏材料股份有限公司副总经理。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会

2014 年3 月15 日