Baida Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

Aug 16, 2013

股票代码： 600865 股票简称：百大集团 编号：临 2013- 018

百大集团股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

百大集团股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2013 年8 月15 日在杭州西 子联合大厦18 楼会议室召开。会议应到9 人，实到6 人，独立董事孙文秋先生、董 事陈夏鑫先生及董事成谦女士因工作原因未能出席，分别委托独立董事王天飞先生、 董事陈顺华先生以及董事何美云女士代为行使表决权；公司监事列席会议。会议符合 法定人数和程序，由董事长陈顺华先生主持，会议通过如下决议：

• 1、审议通过《2013 年半年度报告全文及摘要》。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 2、审议通过《2013 年半年度总经理工作报告》。

  • 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 3、审议通过《关于修订信息披露管理制度的议案》。修订后的《信息披露管理制度》 详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

  • 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 4、审议通过《关于利用闲置资金进行委托理财的议案》。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 5、审议通过《关于利用闲置资金进行委托贷款的议案》。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会

2013 年8 月17 日