Baida Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Oct 18, 2012

股票代码： 600865 股票简称：百大集团 编号：临 2012- 021

百大集团股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

百大集团股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2012 年10 月17 日召开。本 次会议采取通讯表决的方式，议案一应参加表决6 人，实际参加表决6 人，关联董事陈 夏鑫、成谦、刘吉瑞回避表决；议案二应参加表决9 人，实际参加表决9 人，会议符合 法定人数和程序，并审议通过如下决议：

• 1、审议通过《关于控股孙公司向关联方借款的提案》。同意公司控股孙公司杭州百

• 大置业有限公司向关联方宁波西子资产管理有限公司借款3 亿元，期限6 个月（可提前 3 个月还款），借款利率为12%/年。并同意提交公司股东大会审议。

  • 详细内容请见同时披露的关联交易公告。

表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。关联董事陈夏鑫、成谦、刘吉瑞回避 表决。

• 2、审议通过《关于召开2012 年第二次临时股东大会的议案》。

• 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会

2012 年10 月18 日

1