Baida Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Jul 10, 2012

股票代码： 600865 股票简称：百大集团 编号：临 2012- 012

百大集团股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

百大集团股份有限公司第七届董事会第十次会议于2012 年7 月9 日召开。本次会 议采取现场会议结合通讯表决的方式，应参加表决9 人，实际参加表决9 人，会议符合 法定人数和程序，并审议通过如下决议：

• 审议通过《关于子公司与杭州大厦进行股权投资合作的议案》。同意公司全资子公

• 司浙江百大置业有限公司与杭州大厦有限公司就西子国际项目进行股权投资合作。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 具体内容详见公司同时刊登的2012-013 号《关于子公司签署投资合作暨股东协议

• 的公告》。

合作双方就上述事项已先期签署意向书，并已在公司2012-009 号公告中披露。公 司将根据上述事项的进展情况持续履行信息披露义务，及时披露该事项的后续进展情 况。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会

2012 年7 月10 日

1