Baida Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Apr 27, 2012

股票代码： 600865 股票简称：百大集团 编号：临 2012- 003

百大集团股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

百大集团股份有限公司第七届董事会第八次会议于2012 年4 月26 日召开。 本次会议采用通讯表决的方式，应参加表决9 人，实际参加表决9 人，会议符合 法定人数和程序，并审议通过如下决议：

• 1、审议通过公司《2012 年第一季度报告》。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 2、审议通过公司《关于修订<募集资金管理制度>的提案》，并同意提交公司股东 大会审议。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 3、审议通过公司《关于召开2011 年度股东大会的议案》。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会

2012 年4 月27 日

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