Baida Group Co.,Ltd. - Board/Management Information 2011

股票代码： 600865 股票简称：百大集团编号：临 2011-028

百大集团股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

百大集团股份有限公司第七届董事会第五次会议于2011 年9 月1 日召开。本次会议采用通讯表决的方式，应参加表决9 人，实际参加表决9 人，会议符合法定人数和程序，并审议通过如下决议：

1、审议通过公司《关于对浙江百大置业有限公司增资的议案》。同意公司对浙江百大置业进行现金增资35000 万元，增资后浙江百大置业的注册资本增加至 40000 万元，仍为公司100%控股的全资子公司。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

2、审议通过公司《子公司管理制度》。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。特此公告。

百大集团股份有限公司董事会

2011 年9 月2 日