Baida Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Aug 6, 2011

股票代码： 600865 股票简称：百大集团 编号：临 2011-027

百大集团股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

百大集团股份有限公司第七届董事会第四次会议于2011 年8 月4 日在杭州新 新饭店召开。会议应到9 人，实到7 人，独立董事王天飞先生、孙文秋先生因工 作原因未能亲自出席，分别委托独立董事陈劲先生代为行使表决权，公司监事列 席会议。会议符合法定人数和程序，由董事长陈顺华先生主持，会议通过如下决 议：

• 1、审议通过公司《2011 年半年度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 2、审议通过公司《2011 年半年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 3、审议通过公司《关于聘任证券事务代表的议案》。经董事会秘书提名，董事会 讨论，同意聘任方颖女士为公司第七届董事会证券事务代表。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

百大集团股份有限公司董事会

2011 年8 月6 日

附件：方颖女士简历：

方颖，女，1982 年9 月出生，毕业于浙江大学，本科学历，文学学士。2005 年毕业后加入百大集团股份有限公司。2005 年7 月至2008 年6 月任公司人力资源 部培训主管；2008 年7 月至今任公司董事会办公室证券主管。2009 年5 月取得上 海证券交易所第35 期董事会秘书资格培训合格证书。

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