Baida Group Co.,Ltd. - Board/Management Information 2011

股票代码： 600865 股票简称：百大集团编号：临 2011-020

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

百大集团股份有限公司第七届董事会第二次会议于2011 年6 月23 日召开。本次会议采用通讯表决的方式，应参加表决9 人，实际参加表决9 人，会议符合法定人数和程序，并审议通过如下决议：

审议通过《关于聘任蒋建华先生为公司副总经理的议案》，同意聘任蒋建华先生为公司副总经理。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

公司董事会近日收到证券事务代表徐强先生的辞职报告，徐强先生因工作变动原因辞去董事会证券事务代表职务。

公司董事会对徐强先生担任证券事务代表期间为公司所做出的贡献表示感谢。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会 2011 年6 月24 日

蒋建华，男，1959 年2 月出生，本科学历。曾任杭州五丰冷食有限公司副总经理；百大集团公司业务管理部经理；百大集团诸暨购物中心总经理；公司办公室主任、总经理助理；公司第六届监事会监事、公司第七届监事会监事。现任公司党委副书记、工会主席。