Baida Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

May 10, 2011

股票代码： 600865 股票简称：百大集团 编号：临 2011-011

百大集团股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

百大集团股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于2011 年5 月9 日召开。 本次会议采用通讯表决方式，应参加表决9 人，实际参加表决9 人。会议符合法 定人数和程序，审议通过公司《关于进行股权信托并授权董事长办理相关事宜的 提案》，具体内容如下：

一、股权信托方案概述

本公司全资子公司浙江百大置业有限公司（以下简称“浙江百大”）以其子 公司杭州百大置业有限公司（以下简称“杭州百大”）为主体，由华鑫国际信托 有限公司（以下简称“华鑫国际信托”）向杭州百大增资不超过52500 万元人民 币（以实际增资资金为准）。操作方式为：华鑫国际信托向杭州百大增资不超过 52500 万元，其中19800 万元用于增加项目公司注册资本，其余计入资本公积。增 资后杭州百大注册资本由人民币53000 万元增至72800 万元，其中华鑫国际信托 持有杭州百大27.2%的股权、浙江百大持有杭州百大72.8%的股权（含受绿城房地 产集团有限公司委托持有的杭州百大股权）。信托投资到期后，由浙江百大回购华 鑫国际信托所持有的杭州百大股权。

二、股权信托涉及方介绍

1、华鑫国际信托有限公司，成立于1984 年6 月，注册资本120000 万元，经 营范围为资金信托、不动产信托、有价证券信托、其他财产或财产权信托、作为 投资基金或基金管理公司发起人从事投资基金业务等。

2、浙江百大置业有限公司，成立于2009 年8 月，注册资本5000 万元，经营 范围为房地产投资、物业管理。

3、杭州百大置业有限公司，成立于2009 年11 月，注册资本53000 万元，经 营范围为房地产投资、房地产信息咨询、物业管理。

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4、绿城房地产集团有限公司，成立于1995 年1 月，注册资本89500 万元，经 营范围为房地产开发、经营、管理。

三、股权信托的主要事项

1、杭州百大增资扩股

华鑫国际信托向杭州百大增资不超过52500 万元（以实际增资资金为准），其 中19800 万元用于增加项目公司注册资本，其余计入资本公积。增资后杭州百大 注册资本由人民币53000 万元增至72800 万元，其中华鑫国际信托持有杭州百大 27.2%的股权、浙江百大持有杭州百大72.8%的股权（含受绿城房地产集团有限公 司委托持有的杭州百大股权）。

2、信托退出方式

信托投资期限为1 年。信托投资到期后，浙江百大以收购华鑫国际信托进行 增资所对应持有的杭州百大全部股权的方式，实现华鑫国际信托的退出。

3、信托投资收益

浙江百大将支付信托投资收益给华鑫国际信托，并承诺信托到期后按照华鑫国 际信托实际增资金额收购华鑫国际信托所持有的杭州百大股权。浙江百大支付的 信托投资年收益不超过华鑫国际信托实际支付的增资款金额的12.5%。

4、信托投资担保

为确保浙江百大回购华鑫国际信托所持有的杭州百大股权,杭州百大以庆春广 场项目的土地使用权提供抵押担保，浙江百大以持有的增资前的杭州百大70%股权 提供质押担保，公司提供连带责任保证担保。

本次股权信托的发行拓宽了杭州百大的融资渠道，所获资金将用于杭州百大庆 春广场项目的开发。为利于股权信托工作的开展，授权公司董事长办理以上股权 信托相关事宜，具体内容包括但不限于股权信托金额及股权信托投资收益的确定、 连带责任担保、资产抵押担保、股权质押担保的办理及相关合同的签订等。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会

2011 年5 月10 日

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