Baida Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Mar 25, 2011

股票代码： 600865 股票简称：百大集团 编号：临 2011- 003

百大集团股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

百大集团股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2011 年3 月25 日在 杭州新新饭店召开。会议应到9 人，实到8 人，董事刘吉瑞先生因工作原因未能 出席，委托董事李喜刚先生代为行使表决权；公司监事列席会议。会议符合法定 人数和程序，由董事长陈顺华先生主持，会议通过如下决议：

• 1、审议通过公司《二〇一〇年度董事会工作报告》，并同意提交公司股东大会审 议。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 2、审议通过公司《二〇一〇年度总经理工作报告》。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 3、审议通过公司《二〇一〇年年度报告正文及摘要》，并同意提交公司股东大会 审议。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 4、审议通过公司《二〇一〇年度财务决算报告》，并同意提交公司股东大会审议。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 5、审议通过公司《关于核销二〇一〇年度资产损失的议案》，同意对公司 1,547,618.90 元资产予以报损，剔除历年已摊销长期股权投资差额及投资损益净 额，本年度损失总额852,899.06 元。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 6、审议通过公司《二〇一〇年度利润分配预案》，并同意提交公司股东大会审议。 鉴于公司战略转型各项业务的资金需求,公司2010 年不进行利润分配，也不进行 资本公积金转增股本。留存以后年度可供分配利润为229,804,057.94 元。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 7、审议通过公司《关于续聘天健会计师事务所有限公司担任公司2011 年度财务

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报告审计工作的提案》，同意继续聘任天健会计师事务所有限公司担任公司2011 年度财务报告的审计工作，2011 年度财务报告审计服务费用为48 万元，并同意提 交公司股东大会审议。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 8、审议通过公司《关于修订公司章程的提案》，同意公司监事会组成人数由5 人 改为3 人，并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 9、审议通过公司《关于设立酒店管理公司的议案》，同意设立名称为浙江百大酒 店管理有限公司的酒店管理子公司，注册资本3000 万元。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 10、审议通过公司《关于向杭州优迈科技有限公司租赁物业的议案》，详细内容请 见关联交易公告。

董事陈顺华、陈夏鑫、成谦、刘吉瑞回避表决。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

11、审议通过公司《关于授权董事会土地储备投资额度及对项目公司投资额度的 提案》，并同意提交公司股东大会审议。授权董事会土地储备投资额度及对项目公 司投资额度具体如下：

（1)授权董事会在 2012 年召开 2011 年年度股东大会前，公司及控股子公司购 买经营性土地（含通过股权收购购买经营性土地）的金额不超过 20 亿元人民币。 （2)授权董事会在 2012 年召开 2011 年年度股东大会前，对项目公司的投资额度 总额不超过 10 亿元人民币。

（3)对项目公司的投资不高于项目公司开发的经营性土地金额，投资金额以注册 资本金和资本公积的形式投入，以购买经营性土地金额为限。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 12、审议通过公司《关于授权公司总经理注销杭州大酒店旅行社有限公司的议案》。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 特此公告。

百大集团股份有限公司董事会

2011 年3 月26 日

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