Baida Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Jan 5, 2011

股票代码： 600865 股票简称：百大集团 编号：临 2011-002

百大集团股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

百大集团股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2011 年1 月5 日召开。 本次会议采用通讯表决方式，应参加表决9 人，实际参加表决9 人。会议符合法 定人数和程序，并审议通过如下决议：

• 1、审议通过《关于选举董事长的议案》，同意陈夏鑫先生辞去董事长职务，选

• 举陈顺华先生为公司董事长。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 2、经董事长提名，董事会讨论，选举陈顺华先生为董事会提名委员会委员。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 3、经董事会提名委员会提名，董事会讨论，选举陈顺华先生为董事会战略决

策委员会委员，同时选举陈顺华先生为董事会战略决策委员会主席。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会

2011 年1 月6 日