Baida Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2010

Apr 6, 2010

股票代码： 600865 股票简称：百大集团 编号：临 2010- 003

百大集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

百大集团股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2010 年4 月2 日在杭州 新新饭店召开。会议应到9 人，实到6 人，董事陈夏鑫先生、董事成谦女士、独 立董事孙文秋先生因工作原因未能出席，分别委托董事徐刚先生、董事李喜刚先 生、独立董事王天飞先生代为行使表决权；公司监事列席会议。会议符合法定人 数和程序，由董事长徐刚先生主持，会议通过如下决议：

• 1、审议通过公司《二〇〇九年度董事会工作报告》，并同意提交公司 2009 年度股 东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 2、审议通过公司《二〇〇九年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 3、审议通过公司《二〇〇九年年度报告正文及摘要》，并同意提交公司 2009 年度 股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 4、审议通过公司《二〇〇九年度财务决算报告》，并同意提交公司 2009 年度股东 大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 5、审议通过公司《关于核销2009 年度资产损失的议案》，同意核销固定资产净损 失 378,494.62 元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 6、审议通过公司《二〇〇九年度利润分配预案》，并同意提交公司 2009 年度股东 大会审议。鉴于公司2010 年各项业务发展资金需求较大，公司2009 年度不进行 股利分配，留存以后年度分配的利润为159,770,467.37 元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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7、审议通过公司《关于续聘天健会计师事务所有限公司担任公司2010 年度财务 报告审计工作的提案》，同意继续聘任天健会计师事务所有限公司担任公司2010 年度财务报告的审计工作，2010 年度财务报告审计服务费用为45 万元，并同意提 交公司 2009 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过公司《2010年度高级管理人员薪酬方案》，确定高级管理人员薪 酬由基本薪酬、绩效考核奖金二部分构成。董事长及高级管理人员绩效考核奖金 基数为252万元，薪酬与考核委员会可根据各绩效考核目标的完成情况，上调或下 调绩效考核奖金基数的15%。董事长应明确公司管理层各人员职责，确定各管理人 员的考核目标。根据上述考核方法计算、确定的绩效考核奖金数额，考虑各位高 管人员的工作量及贡献，由董事长提出分配方案建议，由董事会薪酬与考核委员 会审核批准后发放, 其中董事长本人的绩效考核奖金数额由薪酬与考核委员会直 接决定。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过公司《2010年度董事长薪酬方案》，确定董事长薪酬由基本薪酬、 绩效考核奖金二部分构成，并同意提交公司2009年度股东大会审议。董事长基本 薪酬108万，绩效考核奖金由薪酬与考核委员会根据《2010年度高级管理人员薪酬 方案》进行年度考核后确定。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 10、审议通过公司《关于调整公司内部管理机构设置的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 11、审议通过公司《关于修订财务管理与内部会计控制制度审批权限表的议案》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 12、审议通过公司《内幕信息知情人登记制度》。

• 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过公司《投资者接待和推广制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 14、审议通过公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

• 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 15、审议通过公司《董监高持有及买卖本公司股份管理制度》。

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表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议通过公司《关于向西子联合租赁办公场所的议案》，详细内容请见关联交 易公告。

董事徐刚、陈夏鑫、成谦、刘吉瑞回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、审议通过公司《关于百大与银泰电子消费卡在对方商场互相消费使用的提案》， 并同意提交公司 2009 年度股东大会审议。详细内容请见公司于2009 年12 月31 日披露的《关联交易公告》。

董事陈晓东回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18、审议通过公司《关于授权董事会土地储备投资额度及对项目公司投资额度的 提案》，并同意提交公司 2009 年度股东大会审议。授权董事会土地储备投资额度 及对项目公司投资额度具体如下：

（1)授权董事会在 2011 年召开 2010 年年度股东大会前，公司及控股子公司购 买经营性土地（含通过股权收购购买经营性土地）的金额不超过 15 亿元人民币。 （2)授权董事会在 2011 年召开 2010年年度股东大会前，对项目公司的投资额度 总额不超过 10 亿元人民币。

（3)对项目公司的投资不高于项目公司开发的经营性土地金额，投资金额以注册 资本金和资本公积的形式投入，以购买经营性土地金额为限。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19、审议通过公司《关于杭州百货大楼北楼加层的议案》，同意公司在杭州百货大 楼北楼上加建一层，投资金额控制在 1 亿元之内。该加层项目需相关政府部门批 准后才能实施。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20、审议通过公司《关于召开2009 年年度股东大会的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会

2010 年4 月6 日

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