Baida Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2009

Dec 30, 2009

股票代码： 600865 股票简称：百大集团 编号：临 2009-034

百大集团股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

百大集团股份有限公司第六届董事会第十三次会议于 2009 年 12 月 30 日召开，本 次会议采用通讯表决方式，应参加表决 9 人，实际参加表决 9 人。会议符合法定人数和 程序，并审议通过如下决议：

• 1、审议通过公司《关于同意公司向金融机构融资的议案》，同意公司在董事长融资 审批权限之外，再向金融机构融资 20 亿元，融资方式包括但不限于信用借款、以资产 抵押借款等。若其它融资方式根据《公司章程》及相关规定需履行其它决策程序的，另 行审批。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于百大与银泰电子消费卡在对方商场互相消费使用的议案》，同意 杭州百货大楼发行的电子消费卡可以在浙江银泰百货有限公司下属商场消费使用，浙江 银泰百货有限公司发行的电子消费卡可以在杭州百货大楼消费使用；连续12 个月内， 双方发行的电子消费卡在对方商场消费金额合计应低于公司净资产的5%。

• 董事陈晓东回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会

2009 年 12 月 31 日

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