Baida Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2009

Sep 23, 2009

股票代码： 600865 股票简称：百大集团 编号：临 2009-029

百大集团股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

百大集团股份有限公司第六届董事会第十次会议于 2009 年 9 月 21 日在杭州新新饭店召 开。会议应到 9 人，实到 9 人，公司监事列席会议。会议符合法定人数和程序，由董事长徐 刚先生主持，会议通过如下决议：

• 1、审议通过公司《关于授权董事会土地储备投资额度的议案》，授权董事会审批在 2010 年召 开 2009 年年度股东大会前，公司及控股子公司购买经营性土地（含通过股权收购购买经营性 土地）的金额不超过 20 亿元，并同意提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 2、审议通过公司《关于授权董事会以公司资产进行抵押向金融机构进行融资的议案》，并同 意提交股东大会审议。

为满足公司及控股子公司业务发展的需要，公司在充分利用自有资金的基础上，必要时 需向金融机构进行融资，在融资的过程中可能涉及到公司资产的抵押事项。为提高决策效率， 加快融资进度，根据公司《章程》的有关规定，因此提议授权董事会审议批准以资产抵押为 公司向金融机构融资提供担保的有关事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 3、审议通过公司《关于召开2009 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会 2009 年 9 月 23 日

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