Baida Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2009

Aug 8, 2009

股票代码： 600865 股票简称：百大集团 编号：临 2009-025

百大集团股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

百大集团股份有限公司第六届董事会第八次会议于 2009 年 8 月 7 日在杭州新新饭店召 开。会议应到 9 人，实到 7 人，独立董事孙文秋先生、董事陈晓东先生因工作原因未能参加， 分别委托独立董事王天飞先生、董事李喜刚先生代为行使表决权，公司监事列席会议。会议 符合法定人数和程序，由董事长徐刚先生主持，会议通过如下决议：

• 1、审议通过公司《2009 年半年度报告》。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 2、审议通过公司《2009 年1—6 月大股东资金占用专项报告》。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 3、审议通过公司《2009 年半年度总经理工作报告》。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 4、审议通过公司《关于设立房地产开发子公司的议案》，同意设立浙江百大置业有限公司， 注册资本5000 万元，经营范围包括房地产开发及经营、物业管理、商品房销售等。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 5、审议通过公司《关于聘任应政为公司副总经理的议案》，同意聘任应政先生为公司副总经

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 6、审议通过公司《关于授权公司增持杭州银行股份的议案》，同意授权公司董事长办理增持 杭州银行股份事宜，增持金额不超过董事会股权投资的审批权限。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

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附：应政简历

应政，男，1964 年 3 月出生，硕士学位，北京交通大学产业经济学在读博士，高级经济 师职称。曾任杭州海华房地产开发有限公司副总经理，合肥万事利房地产开发有限公司副总 经理，浙江金基置业有限公司总经理。现任公司副总经理。

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百大集团股份有限公司独立董事

关于聘任应政先生为公司副总经理的独立意见

根据《公司章程》和公司《独立董事制度》的有关规定，我们作为百大集团 股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司关于聘任应政先生担任 公司副总经理的事项发表独立意见如下：

• 1、因工作需要，公司总经理何美云提名应政先生担任公司副总经理，本次聘任 副总经理的提名符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定。

• 2、经审查应政先生的职业、学历、职称、工作经历、任职情况等有关资料，我 们认为应政先生具备与其行使职权相适应的任职条件，符合有关法律、法规、 规章、规则和《公司章程》的规定。

• 3、应政先生被公司董事会聘任为公司副总经理，聘任程序符合有关法律、法规、 规章、规则和《公司章程》的规定。我们同意公司董事会聘任应政先生担任 公司副总经理。

独立董事签名：

王天飞 王天飞 孙文秋 孙文秋 陈 劲 陈 劲

2009 年 8 月 7 日