Baida Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2009

Apr 27, 2009

股票代码： 600865 股票简称：百大集团 编号：临 2009-013

百大集团股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

百大集团股份有限公司第六届董事会第七次会议于 2009 年 4 月 24 日召开，本次会 议采用通讯表决方式，应参加表决 9 人，实际参加表决 9 人。会议符合法定人数和程序， 并审议通过如下决议：

1、审议通过公司《2009 年第一季度报告》。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

2、审议通过公司《2009 年1—3 月大股东资金占用专项报告》。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

3、审议通过公司《关于授权公司总经理注销杭州旅游市场有限公司的议案》。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

4、审议通过公司《关于召开2008 年度股东大会的议案》。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 特此公告。

百大集团股份有限公司董事会 2009 年 4 月 27 日

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