Baida Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2009

Mar 30, 2009

股票代码： 600865 股票简称：百大集团 编号：临 2009-010

百大集团股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

百大集团股份有限公司第六届董事会第六次会议于 2009 年 3 月 27 日在临安西子富沃德会 所召开。会议应到 9 人，实到 9 人，公司监事列席会议。会议符合法定人数和程序，由董事长 徐刚先生主持，会议通过如下决议：

• 1、审议通过公司《二〇〇八年度董事会工作报告》，并同意提交公司 2008 年度股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 2、审议通过公司《二〇〇八年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 3、审议通过公司《二〇〇八年年度报告》，并同意提交公司 2008 年度股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 4、审议通过公司《二〇〇八年度财务决算报告》，并同意提交公司 2008 年度股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 5、审议通过公司《关于核销2008 年度资产损失的议案》，同意核销以前年度已全额计提的坏帐 损失 268,705.00 元；存货损失 20,119.98 元；固定资产净损失 353,662.69 元；对外投资损失 7,253.26 元。合计资产净损失 649,740.93 元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 6、审议通过公司《关于2007 年度、2008 年度财务报告审计报酬的议案》。公司2007 年度财务 报告审计费45 万元，2008 年度财务报告审计费40 万元，2008 年聘请浙江天健东方会计师事务 所为公司申请工程项目专项贴息审核提供审计服务的费用7.2 万元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 7、审议通过公司《二〇〇八年度利润分配预案》，并同意提交公司 2008 年度股东大会审议。 利润分配预案如下：2008 年度母公司实现净利润 76,991,420.84 元，提取法定公积金 7,699,142.08 元，年初未分配利润 72,238,228.69 元，已分配 2007 年度股东利润 48,535,000.76 元，可供股东分配的利润 92,995,506.69 元。本年度拟分配普通股股利 30,099,225.28 元，即以 现有总股本 376,240,316 股为基数每 10 股派现金 0.8 元（含税）。留存以后年度分配的利润

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62,896,281.41 元。

• 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 8、审议通过公司《二〇〇八年度大股东资金占用专项报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 9、审议通过公司《关于续聘浙江天健东方会计师事务所担任公司2009 年度财务报告审计工作 的提案》，同意继续聘任浙江天健东方担任公司2009 年度财务报告的审计工作，在公司整体框 架、审计工作量与2008 年度财务报告审计基本一致的前提下，2009 年度财务报告审计服务费 用为40 万元。并同意提交公司 2008 年度股东大会审议。

• 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 10、审议通过公司《2009 年度高级管理人员薪酬方案》，确定高级管理人员薪酬由基本薪酬、 绩效考核奖金二部分构成。公司总经理基本薪酬为60 万元，其他高级管理人员基本薪酬为42 万元。绩效考核奖金在薪酬与考核委员会根据考核条款进行考核、审核批准后发放。

• 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 11、审议通过公司《2009 年度董事长薪酬方案》，确定董事长薪酬由基本薪酬、绩效考核奖金 二部分构成，并同意提交公司2008 年度股东大会审议。公司董事长基本薪酬为84 万元，绩效 考核奖金在薪酬与考核委员会根据考核条款进行考核、审核批准后发放。

• 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 12、审议通过公司《关于聘任李喜刚为公司副总经理的议案》，聘任李喜刚先生为公司副总经理。 独立董事已发表独立意见，同意聘任李喜刚为公司副总经理。

• 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 13、审议通过公司《关于调整公司内部管理机构设置的议案》。

• 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 14、审议通过公司《关于修订公司章程的提案》，对《公司章程》第一百五十五条进行修改，并 同意提交公司 2008 年度股东大会审议。修改具体内容如下：

  • 原公司章程第一百五十五条：

公司可以采取现金或者股票方式分配股利。

• 修改后公司章程第一百五十五条：

• 公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。公司的利润分配应重

• 视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，最近三年以现金方式累计 分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

• 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 15、审议通过公司《关于修订投资者关系管理制度的议案》，《投资者关系管理制度》详见上海 证券交易所网站。

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表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 16、审议通过公司《关于修订内部审计管理制度的议案》，《内部审计管理制度》详见上海证券 交易所网站。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 17、审议通过公司《董事会审计委员会年报工作规程》，《董事会审计委员会年报工作规程》详

• 见上海证券交易所网站。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 公司 2008 年度股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会

2009 年 3 月 30 日

附：李喜刚简历

李喜刚，男，1962 年 6 月出生，硕士学位，经济师职称。曾任浙江省工商信托投资公司上 海证券营业部总经理、杭州武林营业部总经理；天和证券经纪有限公司规划发展部总经理；浙 商银行监事长、西子联合控股有限公司投资总监；公司第五届董事会董事。现任公司第六届董 事会董事、董事会秘书、副总经理。

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