Baida Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2009

Jan 22, 2009

股票代码： 600865 股票简称：百大集团 编号：临 2009-006

百大集团股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

百大集团股份有限公司第六届董事会第五次会议于 2009 年 1 月 22 日在杭州大酒店 八楼会议室召开，本次会议应参加表决 9 人，实际参加表决 9 人。会议符合法定人数和 程序，并审议通过如下决议：

• 1、审议通过《关于选举董事长的议案》，同意陈夏鑫先生辞去董事长职务，选举徐 刚先生为公司董事长。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 2、经董事长提名，董事会讨论，选举徐刚先生、陈劲先生为董事会提名委员会委 员。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 3、经董事会提名委员会提名，董事会讨论，选举徐刚先生、陈劲先生为董事会战

• 略决策委员会委员，选举徐刚先生为董事会战略决策委员会主席。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 4、经董事会提名委员会提名，董事会讨论，选举陈劲先生为董事会薪酬与考核委

• 员会委员，同时选举陈劲先生为董事会薪酬与考核委员会主席。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会 2009 年 1 月 23 日