Baida Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2009

Jan 5, 2009

股票代码： 600865 股票简称：百大集团 编号：临 2009-002

百大集团股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

百大集团股份有限公司第六届董事会第四次会议于 2009 年 1 月 5 日召开，本次会 议采用通讯表决方式，应参加表决 8 人，实际参加表决 8 人。会议符合法定人数和程序， 并审议通过如下决议：

• 1、审议通过《关于提名陈劲为公司第六届董事会独立董事候选人的提案》，并同意 提交公司股东大会审议。

• 表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

• 2、审议通过《关于提名徐刚为公司第六届董事会董事候选人的提案》，并同意提交 公司股东大会审议。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

• 3、审议通过公司《关于召开2009 年第一次临时股东大会的议案》。

• 表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会 2009 年 1 月 6 日

1

百大集团 股份有限公司

独立董事提名人声明

提名人西子联合控股有限公司现就提名陈劲先生为百大集团股份有限公司第六 届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与百大集团股份有限公司之间不存在 任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等 情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任百大集团股份 有限公司第六届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被 提名人

• 一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； 二、符合百大集团股份有限公司章程规定的任职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独 立性：

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在百大集团股份有限公司及其附属 企业任职；

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东， 也不是该上市公司前十名股东；

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股 东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

• 4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

• 5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨

• 询等服务的人员。

四、包括百大集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超

过5 家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提 名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人：西子联合控股有限公司

2008 年12 月30 日于杭州

百大集团 股份有限公司

独立董事候选人声明

声明人 陈劲 ，作为 百大集团 股份有限公司第 六 届董事会独立 董事候选人，现公开声明本人与 百大集团 股份有限公司之间在本人担任该公司 独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

• 二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以

上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

• 四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的

• 股东单位任职；

  • 五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

  • 六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

• 七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等

• 服务；

• 八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外

• 的、未予披露的其他利益；

  • 九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外，包括 百大集团 股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量 不超过5 家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何 虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易

所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间， 将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的 要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作 出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或 个人的影响。

声明人：陈劲

2008 年12 月30 日于杭州