Baida Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2008

Nov 21, 2008

股票代码： 600865 股票简称：百大集团 编号：临 2008-045

百大集团股份有限公司 独立董事辞职公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司董事会近日收到独立董事邹晓东先生提交的书面辞职报告。由于邹晓东先生 被任命为浙江大学党委副书记，根据教育部教监[2008]15 号文相关规定，不再适合担任 公司独立董事。

鉴于邹晓东先生的辞职导致公司独立董事人数未达到董事会人数的三分之一，根据 公司《独立董事制度》相关规定，邹晓东先生的辞职将自公司股东大会选举新独立董事 填补其缺额后生效。在此之前，邹晓东独立董事继续履行其职责。

公司将根据相关规定提名新的独立董事候选人，并提交公司董事会及股东大会审 议。

公司谨向邹晓东先生在职期间对公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告

百大集团股份有限公司董事会 2008 年 11 月 22 日

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