Baida Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2008

Oct 26, 2008

股票代码： 600865 股票简称：百大集团 编号：临 2008-044

百大集团股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

百大集团股份有限公司第六届董事会第三次会议于 2008 年 10 月 24 日召开，本次 会议采用通讯表决方式，应参加表决 9 人，实际参加表决 9 人。会议符合法定人数和程 序，并审议通过如下决议：

• 1、审议通过公司《2008 年第三季度报告》。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 2、审议通过公司《2008 年1-9 月关于大股东资金占用及内控的专项报告》。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 3、审议通过公司《关于授权公司总经理处置浙江晶鑫实业有限公司股权转让事宜

• 的议案》。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会

2008 年 10 月 27 日

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