Baida Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2008

Jul 23, 2008

股票代码： 600865 股票简称：百大集团 编号：临 2008-038

百大集团股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

百大集团股份有限公司第六届董事会第二次会议于 2008 年 7 月 21 日在杭州新新饭 店召开。会议应到 9 人，实到 8 人，董事成谦女士因公出差，委托董事袁维钢先生代为 行使表决权，公司监事列席会议。会议符合法定人数和程序，由董事长陈夏鑫先生主持， 会议通过如下决议：

• 1、审议通过公司《2008 年半年度报告》。

• 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 2、审议通过公司《2008 年半年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 3、审议通过公司《关于调整董事津贴的提案》，确定公司独立董事津贴为每人每年

• 5 万元，一般董事无津贴，并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 4、审议通过公司《2008 年度高级管理人员薪酬方案》，确定公司高管薪酬由基本工

• 资、绩效考核奖金两部分构成。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 5、审议通过公司《关于修改公司章程的提案》，并同意提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 6、审议通过公司《关于修改股东大会议事规则的提案》，并同意提交公司股东大会

• 审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 7、审议通过公司《关于修改董事会议事规则的提案》，并同意提交公司股东大会审

议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 8、审议通过公司《关于修改独立董事制度的提案》，并同意提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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• 9、审议通过公司《关于修改董事会秘书工作细则的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 10、审议通过公司《关于修改总经理工作细则的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 11、审议通过公司《关联交易决策管理制度》，并同意提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 12、审议通过公司《对外担保决策管理制度》，并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 13、审议通过公司《投资决策管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 14、审议通过公司《关于修改财务管理与内部会计控制制度的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 15、审议通过公司《关于调整内部管理机构设置的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 16、审议通过公司《关于授权公司总经理处置胜道股权的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 17、审议通过公司《关于公司治理整改情况的说明》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18、审议通过公司《关于大股东资金占用及内控的专项报告》。公司不存在大股东 非经营性资金占用情况，向大股东及其附属企业资金流出的内部控制流程和决策机制完 整。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19、审议通过公司《关于向杭州凯喜雅房地产开发有限公司提供委托贷款的提案》， 并同意提交公司股东大会审议。关联董事陈夏鑫、袁维钢、成谦、刘吉瑞回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20、审议通过公司《关于召开 2008 年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会

2008 年 7 月 23 日

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