Baida Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2008

May 20, 2008

股票代码： 600865 股票简称：百大集团 编号：临 2008-033

百大集团股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

百大集团股份有限公司第六届董事会第一次会议于 2008 年 5 月 20 日在杭州 新新饭店召开。会议应到 9 人，实到 9 人，公司监事列席会议。会议符合法定人 数和程序，由董事长候选人陈夏鑫先生主持，会议通过如下决议：

• 1、经董事会讨论，选举陈夏鑫先生为公司第六届董事会董事长。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 2、经董事长提名，董事会讨论，选举陈夏鑫先生、王天飞先生、孙文秋先生、

邹晓东先生、袁维钢先生为董事会提名委员会委员，王天飞先生为董事会提名委 员会主席。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、经董事会提名委员会提名，董事会讨论，选举陈夏鑫先生、王天飞先生、邹 晓东先生、袁维钢先生、陈晓东先生为董事会战略决策委员会委员，陈夏鑫先生 为董事会战略决策委员会主席。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1

经董事会提名委员会提名，董事会讨论，选举邹晓东先生、王天飞先生、孙 文秋先生、成谦女士、刘吉瑞先生为董事会薪酬与考核委员会委员，邹晓东先生 为董事会薪酬与考核委员会主席。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经董事会提名委员会提名，董事会讨论，选举孙文秋先生、王天飞先生、成

谦女士为董事会审计委员会委员，孙文秋先生为董事会审计委员会主席。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 4、经董事长提名，董事会讨论，同意聘任何美云女士为公司总经理。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 5、经董事长提名，董事会讨论，同意聘任李喜刚先生为公司第六届董事会秘书， 待取得上海证券交易所董秘资格后正式上岗。在获得上海证券交易所董秘资格之 前，董事长指定李喜刚董事代行董秘职责。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 6、经总经理提名，董事会讨论，同意聘任顾灵华先生为公司副总经理。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经总经理提名，董事会讨论，同意聘任沈惠芬女士为公司副总经理。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经总经理提名，董事会讨论，同意聘任姚旭女士为公司副总经理。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 7、经总经理提名，董事会讨论，同意聘任杨成成女士为公司财务总监。

2

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 8、经董事会秘书提名，董事会讨论，同意聘任徐强先生为公司第六届董事会证

券事务代表。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会

2008 年 5 月 21 日

3

附件：公司高级管理人员及董事会证券事务代表简历

何美云，女，1964 年 2 月出生，硕士学位，长江 EMBA 在读，高级经济师 职称。曾任杭州商业学校团委书记；公司证券部经理；投资发展部经理；第三届 董事会秘书；第四届董事会秘书。现任公司第五届董事会秘书、副总经理。

李喜刚，男，1962 年 6 月出生，硕士学位，经济师职称。曾任浙江省工商 信托投资公司上海证券营业部总经理、杭州武林营业部总经理；天和证券经纪有 限公司规划发展部总经理；浙商银行监事长、西子联合控股有限公司投资总监。 现任公司第五届董事会董事。

顾灵华，男，1963 年 3 月出生，硕士学位，经济师职称。曾任杭州百货大 楼团委书记；业务储运科副科长；鞋帽商场经理；党委副书记；杭州百货大楼总 经理；公司副总经理。现任公司第五届董事会董事、常务副总经理。

沈慧芬，女，1966 年 1 月出生，硕士学位，注册会计师职称。曾任浙江高 等经济专科学校（现嘉兴学院）助教；浙江丝绸工学院（现浙江理工大学）讲师； 杭州默沙东制药有限公司财务分析及对外事务经理；杭州施威特克电源有限公司 财务总监、副总经理；伊顿电源质量（中国区）财务总监；伊顿电源质量（北亚 区）财务总监。现任西子联合控股有限公司财政部部长兼风险控制及现金管理部 总经理。

姚旭，女，1956 年 10 月出生，大专学历，政工师职称。曾任杭州下城区粮 食公司工会主席；公司政工部副主任；杭州百货大楼业务部副经理；杭州百货大 楼党总支副书记；杭州百货大楼总经理；公司副总经理兼工会主席。现任公司副

4

总经理。

杨成成，女，1974 年 10 月出生，硕士学位。曾任普华永道国际会计公司深 圳办事处高级审计员；西子奥的斯电梯有限公司助理财务总监；资金税务经理兼 JDE 财务项目经理；合同管理部部长。现任公司财务总监。

徐强，男，1977 年 10 月出生，硕士学位。曾在杭州百货大楼食品商场担任 记帐员；黄金钟照商场担任会计；集团投资发展部干事；董事会办公室干事；公 司第四届董事会证券事务代表、投资审计部副经理。现任公司第五届董事会证券 事务代表、投资审计部副经理。

5