Baida Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2008

Apr 30, 2008

股票代码： 600865 股票简称： S 百大 编号：临 2008-027

百大集团股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

百大集团股份有限公司第五届董事会第二十六次会议于 2008 年 4 月 29 日在公 司八搂大会议室召开，会议应到 9 人，实到 9 人。公司监事和董事会秘书列席会议。 会议符合法定人数和程序，由董事长董伟平女士主持，审议情况如下：

1、审议通过公司《第五届董事会工作报告》，并同意提交公司 2007 年度股东大会 审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过公司《关于第六届董事会董事候选人的提案》，并同意提交公司 2007 年度股东大会审议。董事候选人简历见附件。

公司股东西子联合控股有限公司提名王天飞先生、孙文秋先生、邹晓东先生、 陈夏鑫先生、袁维钢先生、成谦女士、刘吉瑞先生、李喜刚先生为公司第六届董事 会董事候选人，其中王天飞先生、孙文秋先生、邹晓东先生为公司独立董事候选人。 公司股东浙江银泰百货有限公司提名陈晓东先生为公司第六届董事会董事候选人。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过公司《关于召开 2007 年度股东大会的议案》，同意于 2008 年 5 月 20 日召开 2007 年度股东大会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

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2008 年 4 月 30 日

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附件 1：董事候选人简历

王天飞，男，1962 年 6 月出生，硕士学位。曾任中国工商银行长春市分行南广 场办事处团总支书记、综合科副科长；长春金融管理干部学院教务科科长、基础部 教员；中国工商银行浙江省分行团委书记、行长秘书、秘书科长、房地产信贷处处 长助理；浙江工商房地产开发公司副总经理；浙江金通财产租赁公司副总经理、总 经理；中国华融资产管理公司杭州办事处股权部副部长、投行部部长；新华信托股 份有限公司上海业务部总经理。现任新华信托股份有限公司副总裁。

孙文秋，男，1967 年 7 月出生，硕士学位，高级会计师职称。曾任南京兵工物 资管理学校教师；上海财经大学教师；上海东方明珠（集团）股份有限公司计划财 务部副经理、经理、证券事务部经理、副总会计师、总会计师。现任上海东方明珠 （集团）股份有限公司副总裁。

邹晓东，男，1967 年 9 月出生，博士学位，研究员职称。曾任浙江大学校长办 公室校长秘书；浙江大学政策研究室秘书；浙江大学校长办公室副主任；美国印第 安纳大学访问学者；浙江大学城市学院党委书记、常务副院长。现任浙江大学党委 常委、组织部长、博士生导师。

陈夏鑫，男，1962 年 5 月出生，硕士学位，经济师职称。曾任杭州西子电梯厂 安装公司经理；杭州西子电梯厂常务副厂长；西子奥的斯电梯有限公司总裁。现任 西子联合控股有限公司总裁，西子电梯集团有限公司副董事长、总裁，西子奥的斯 电梯有限公司董事长。

袁维钢，男，1963 年 1 月出生，硕士学位，经济师职称。曾任武警杭州指挥学 校教官、办公室秘书、政治部干事；建行杭州市高新支行办公室主任、建行杭州市 分行人事处副处长（主持工作）、建行杭州市宝石支行副行长、建行杭州市秋涛支 行行长、建行杭州市天水支行行长。现任公司第五届董事会董事、西子联合控股有 限公司副总裁、浙商银行董事。

成谦，女，1969 年 9 月出生，硕士学位。曾任西子电梯厂办公室副主任；西子 奥的斯电梯有限公司采购部部长、人事部部长、财务部计划与分析经理；西子联合 控股有限公司助理执行官。现任公司第五届监事会监事、西子电梯集团有限公司执 行副总裁、浙江西子富沃德电机有限公司总经理。

刘吉瑞，男，1954 年 11 月出生，硕士学位，研究员职称。曾任浙江省社会科 学院助理研究员、副研究员、研究员；浙江省社科院经济研究所所长；浙江天桥国

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际投资公司总经理助理；浙江天堂硅谷创业投资公司副总经理；菲达环保股份公司 独立董事。现任西子联合控股有限公司首席经济学家。

李喜刚，男，1962 年 6 月出生，硕士学位，经济师职称。曾任浙江省信托投资 公司上海证券营业部总经理、杭州武林营业部总经理；天和证券经纪有限公司规划 发展部总经理；浙商银行监事长。现任公司第五届董事会董事、西子联合控股有限 公司投资总监。

陈晓东，男，1969 年 1 月出生，硕士学位，经济师职称。曾任中国光大集团有 限公司投资管理部助理总经理；Suntower Company Limited 副董事长；珠海光大置 业有限公司董事长；南方科学城发展股份有限公司总经理；银泰百货（集团）有限 公司副总裁兼首席财务官。现任银泰百货（集团）有限公司首席运营官、南方科学 城发展股份有限公司副董事长。

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附件 2：独立董事提名人声明

百大集团股份有限公司 独立董 事提名人声明

提名人西子联合控股有限公司现就提名王天飞、孙文秋、邹晓东为百大集团股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与百大集团股份 有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任百大 集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

二、符合百大集团股份有限公司章程规定的任职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求 的独立性：

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在百大集团股份有限公司及其 附属企业任职；

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股 东，也不是该上市公司前十名股东；

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上 的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技 术咨询等服务的人员。

四、包括百大集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量 不超过5 家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分， 本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

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附件 3：独立董事候选人声明

百大集团股份有限公司 独立董事候选人声明

声明人王天飞、孙文秋、邹晓东，作为百大集团股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人，现公开声明本人与百大集团股份有限公司之间在本人担任该公司独 立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

• 二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的 1%或 1%以

上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

• 四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%或 5%以上

• 的股东单位任职；

  • 五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

  • 六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

• 七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等

• 服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外 的、未予披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外，包括百大集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不 超过 5 家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何 虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易 所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间， 将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求， 接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断， 不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

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