Baida Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2007

Aug 7, 2007

股票代码： 600865 股票简称：百大集团 编号：临 2007-025

百大集团股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

百大集团股份有限公司第五届董事会第十九次会议于 2007 年 8 月 7 日召开， 会议审议情况如下：

审议通过《关于聘任杨祖德先生为公司副总经理的议案》，聘任杨祖德先生为 公司副总经理。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会

2007 年 8 月 8 日

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附件 1 ：杨祖德先生简历：

杨祖德：男，1958 年出生，本科学历。曾任杭州第二百货大楼总经理、党支部 书记，杭州百货大楼副总经理、党总支委员、第三支部书记、公司第四、五届监事 会监事。现任杭州百货大楼总经理。

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附件 2 ：

百大集团股份有限公司独立董事

关于聘任杨祖德先生为公司副总经理的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司 治理准则》和《百大集团股份有限公司章程》的有关规定，我们作为百大集团股份 有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第十九次会议关 于聘任杨祖德先生担任公司副总经理的事项发表独立意见如下：

• 1、因工作需要，公司总经理李锦荣先生提名杨祖德先生担任公司副总经理，本次 聘任副总经理的提名符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定。

• 2、经审查杨祖德先生的职业、学历、职称、工作经历、任职情况等有关资料，我 们认为杨祖德先生具备与其行使职权相适应的任职条件，符合有关法律、法规、 规章、规则和《公司章程》的规定。

• 3、杨祖德先生被公司第五届董事会第十九次会议聘任为公司副总经理，聘任程序 符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定。我们同意公司董事 会聘任杨祖德先生担任公司副总经理。

独立董事签名：

王瑞飞 王竞天 许建明

2007 年 8 月 7 日

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