Baida Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2007

Mar 30, 2007

股票代码： 600865 股票简称：百大集团 编号：临 2007-008

百大集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

百大集团股份有限公司第五届董事会第十五次会议于 2007 年 3 月 29 日在公司 八楼大会议室召开。会议应到 9 人，实到 7 人，王竞天独立董事和黄建新董事因公 出差，分别委托王瑞飞独立董事和袁维钢董事代为行使表决权，公司监事和董事会 秘书列席会议。会议符合法定人数和程序，由董事长董伟平女士主持，审议情况如 下：

1、审议通过《二 OO 六年度董事会工作报告》，并同意提交公司 2006 年度股 东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于核销 2006 年度资产损失的议案》，同意对总额为 1,933,296.19 元的固定资产予以报损，剔除已经计提的固定资产减值准备，本年度净损失 1,804,780.95 元。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《二 OO 六年度财务决算报告》，并同意提交公司 2006 年度股东 大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《二 OO 六年度利润分配预案》，并同意提交公司 2006 年度股东 大会审议。

利润分配预案如下：公司 2006 年度实现净利润 35,658,100.27 元 ，提取法定 公积金 3,565,810.03 元，年初未分配利润 27,087,065.50 元，已分配 2005 年度股东 利润 26,970,632.00 元，可供股东分配的利润 32,208,723.74 元。本年度拟分配普通 股股利 29,667,695.20 元，即以现有股本 269,706,320 股为基数每股派现金 0.11 元（含

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税），留存以后年度分配的利润 2,541,028.54 元。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 5、审议通过《二 OO 六年年度报告》，并同意提交公司 2006 年度股东大会审

议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 6、审议通过《关于执行新会计准则有关事项的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过《关于浙江天健会计师事务所 2006 年度审计报酬的议案》，同意 支付 2005 年度审计费 42.8 万元，包括 2005 年度年报审计费 40 万元，公积金转增

• 股本、申请工程项目专项贴息及广告费开支专项审核等审计费合计 2.80 万元。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 8、审议通过《关于续聘浙江天健会计师事务所担任公司 2007 年度财务审计工

• 作的提案》，并同意提交公司 2006 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 9、审议通过《关于召开 2006 年度股东大会的议案》，同意于 2007 年 4 月 26

• 日召开 2006 年度股东大会。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

10、审议通过《关于对公司高级管理人员等进行激励的议案》，将在公司 2007 年净利润完成情况较好的情况下，对公司高级管理人员、业务骨干人员、有突出贡 献人员进行奖励。具体激励办法如下：

（1）在公司 2007 年实现净利润大于等于 2006 年实现净利润的 130%时，小于 2006 年实现净利润的 140%时，奖励 2007 年净利润超出 2006 年净利润部分的 10%；

（2）在公司 2007 年实现净利润大于等于 2006 年实现净利润的 140%时，小于 2006 年实现净利润的 150%时，奖励 2007 年净利润超出 2006 年净利润部分的 15%；

（3）在公司 2007 年实现净利润大于等于 2006 年实现净利润的 150%时，奖励 2007 年净利润超出 2006 年净利润部分的 20%；

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。其中董伟平董事、李锦荣董事、 顾灵华董事回避表决。

11、审议通过《关于授权公司经营层进行委托贷款的议案》，同意授权公司经 营层将不超过 3000 万元资金通过银行进行委托贷款，贷款期限不超过 6 个月，年

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收益率不低于 12%。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12、审议通过《关于调整提名委员会委员的议案》，同意袁维钢董事担任公司

第五届董事会提名委员会委员。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

13、审议通过《关于调整投资决策委员会委员的议案》，同意李喜刚董事担任 公司第五届董事会投资决策委员会委员。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

14、审议通过《关于调整薪酬与考核委员会委员的议案》，同意袁维钢董事担 任公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

15、审议通过《关于聘任杨成成女士为公司财务总监的议案》，同意聘任杨成 成女士为公司财务总监。

杨成成，女，1974 年出生，硕士学位。曾任普华永道国际会计公司深圳办事处 高级审计员、西子奥的斯电梯有限公司助理财务总监、资金税务经理兼 JDE 财务项 目经理、合同管理部部长。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事审核了杨成成女士的简历，认为其符合公司高级管理人员的任职资 格。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会

2007 年 3 月 31 日

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