Baida Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2006

Jul 19, 2006

证券代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2006-021

百大集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

百大集团股份有限公司第五届董事会第七次会议于 2006 年 7 月 18 日在公司八楼大会议室召开。会议应到 9 人，实到 8 人。独立董事王 瑞飞因出差，委托独立董事许建明代为表决，公司监事列席会议。会议 符合法定人数和程序，由董事长董伟平女士主持，审议情况如下：

• 1、审议通过公司《二 OO 六半年度总经理工作报告》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 2、审议通过公司《二 OO 六年中期报告》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

百大集团股份有限公司董事会

二 OO 六年七月二十日

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