Baida Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2005

May 20, 2005

600865 2005-007 证券代码： 股票简称：百大集团 编号：临

百大集团股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

百大集团股份有限公司第五届董事会第一次会议于 2005 年 5 月 20 日在杭州 大酒店召开。会议应到 9 人，实到 9 人，公司监事列席会议。会议符合法定人数 和程序，由董事长董伟平女士主持，会议通过如下决议：

一、经董事会讨论，一致推选董伟平女士为公司第五届董事会董事长。 二、经董事长提名，董事会讨论，一致选举许建明、董伟平、郑向炜、王瑞 飞、王竞天为提名委员会委员，许建明为该委员会主席。

经提名委员会提名，董事会讨论，一致选举董伟平、郑向炜、许建明、王瑞 飞、王竞天为投资决策委员会委员，董伟平为该委员会主席；

经提名委员会提名，董事会讨论，一致选举王瑞飞、董伟平、郑向炜、王竞 天、许建明为薪酬与考核委员会委员，王瑞飞为该委员会主席；

经提名委员会提名，董事会讨论，一致选举王竞天、许建明、黄建新为审计 委员会委员，王竞天为该委员会主席。

三、经董事长提名，董事会讨论，一致同意聘任李锦荣先生为公司总经理。 四、经董事长提名，董事会讨论，一致同意聘任何美云女士为公司第五届董 事会董事会秘书。

五、经总经理提名，董事会讨论，一致同意聘任顾灵华先生、姚旭女士为公 司副总经理。

六、经董事长提名，董事会讨论，一致同意聘任徐强先生为公司第五届董事 会证券事务代表。

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百大集团股份有限公司董事会 2005 5 21 年 月 日

附件：公司高级管理人员及董事会证券事务代表简历

董伟平，女， 1954 年 12 月出生，研究生学历，高级经济师，九届全国人大 代表，十六大党代表。曾任杭州百货批发公司纪委书记、工会主席、杭州百货大 楼党委副书记兼工会主席，公司第一届董事会副董事长、董事长兼总经理，第二 届董事会董事长兼总经理，第三届董事会董事长兼总经理，第四届董事会董事长 兼总经理。现任公司第五届董事会董事长。

李锦荣，男， 1963 年 6 月出生，研究生学历，经济师。曾任杭州百货大楼 财务科科长、企管科科长、针织商场经理、公司副总经理兼杭州大酒店总经理， 第二届董事会董事，第三届董事会董事、常务副总经理，公司第四届董事会董事、 常务副总经理。现任公司第五届董事会董事、公司总经理。

顾灵华，男， 1963 年 3 月出生，研究生学历，经济师。曾任杭州百货大楼 团委书记、业务储运科副科长、鞋帽商场经理、党委副书记、公司副总经理兼杭 州百货大楼总经理。现任公司第五届董事会董事、公司副总经理、杭州百货大楼 总经理。

姚旭，女，1956 年 10 月出生，大专学历，政工师。曾任杭州下城区粮食公 司工会主席，公司政工部副主任，杭州百货大楼业务部副经理，杭州百货大楼党 总支副书记，杭州百货大楼总经理，公司副总经理、工会主席。现任公司副总经 理、工会主席。

何美云，女， 1964 年 2 月出生，研究生学历，高级经济师。 1986 年毕业于 浙江大学，曾在杭州商业学校担任团委书记， 1992 年进入公司先后担任证券部 经理，投资发展部经理，公司第三届董事会董事会秘书、公司第四届董事会董事 会秘书。现任公司第五届董事会董事会秘书。

徐强，男， 1977 年 10 月出生，本科学历，在读浙江大学 MBA 。曾在杭州 百货大楼食品商场担任记帐员、黄金钟照商场担任会计，集团投资发展部干事，

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董事会办公室干事、证券事务代表，公司投资审计部副经理。现任公司第五届董 事会证券事务代表、投资审计部副经理。

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