Baida Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2005

Apr 19, 2005

600865 2005 004 证券代码： 股票简称：百大集团 编号；临 — 百大集团股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告

百大集团股份有限公司第四届监事会第二十次会议于 2005 4 19 5 年 月 日在公司七楼会议室召开。会议应到 人， 5 实到 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会 议由监事会主席刘文俊先生主持，审议并通过了以下决议： 一、审议并通过《关于修改公司章程的提案》； 二、审议并通过《关于修改股东大会议事规则的提案》； 2005 三、审议并通过《 年度第一季度报告》；

2004 四、审议并通过《百大集团股份有限公司 年度监事 2004 会工作报告》，并同意提交 年度股东大会审议； 五、审议并通过《关于第五届监事会监事候选人的提案》 （附：股东监事简历）。

百大集团股份有限公司监事会 2005 4 19 年 月 日

附件 ：公司第五届监事会监事候选人

1956 5 刘文俊：男， 年 月出生，研究生学历。曾任杭州 百货大楼宣教科副科长、科长，公司政工部主任，公司第一、 二、三届监事会主席。现任公司第四届监事会主席、纪委副 书记、监察室主任。

1965 6 陈余：男， 年 月出生，大专学历。曾任杭州大酒 店财务部副经理、经理，公司财务部经理、公司审计部经理。 现任商居大厦物业管理分公司综合办副主任、百大集团公司 第四届监事会监事。

1964 7 康波：女， 年 月出生，本科学历。曾任杭州工商 银行营业部会计科会计，杭州工商信托投资股份有限公司信 托业务部会计。现任杭州工商信托投资股份有限公司稽核部 总经理。

以上三位为公司的股东监事候选人。