Baida Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2005

Mar 15, 2005

600865 2005-001 证券代码： 股票简称：百大集团 编号：临

百大集团股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2005 3 百大集团股份有限公司第四届董事会第十九次会议于 年 14 11 11 月 日在公司七楼大会议室召开。会议应到 人，实到 人，公 司监事列席会议。会议符合法定人数和程序，由董事长董伟平女士主 持，审议并通过如下决议：

OO 一、审议通过公司《二 四年度总经理工作报告》； 11 0 0 表决结果：同意 票；反对 票；弃权 票。

OO 二、审议通过公司《关于核销二 四年度资产损失的议案》，同 意对总额为 6,833,655.31 元的资产(其中固定资产 701,055.16 元, 长期投资 6,132,600.15 元)予以报损，扣除以前年度已计提的资产减 值准备 6,207,107.75 元，本年度净损失为 626,547.56 元。

11 0 0 表决结果：同意 票；反对 票；弃权 票。

三、审议通过公司《关于变更“坏帐准备核算办法”会计估计的 2004 1 1 议案》，同意从 年 月 日起将坏帐准备计提比例调整为：账龄 1 1 5% 1-3 3 年以内（含 年）的，按其余额的 计提；账龄 年（含 年） 20% 3-5 5 50% 的，按其余额的 计提；账龄 年（含 年）的，按其余额的 5 100% 计提；帐龄 年以上的， 计提。对有确凿证据表明极有可能收 不回来的应收款项，采用个别认定法计提。

11 0 0 表决结果：同意 票；反对 票；弃权 票。

2004 四、审议通过公司《关于浙江天健会计师事务所 年度审计

2003 40 报酬的议案》，同意支付 年度审计费 万元。

11 0 0 表决结果：同意 票；反对 票；弃权 票。

OO 五、审议通过公司《二 四年度财务决算报告》，并同意提交 2004 年度股东大会审议。

11 0 0 表决结果：同意 票；反对 票；弃权 票。

OO 六、审议通过公司《二 四年利润分配预案》，并同意将其提 2004 交给 年度股东大会审议。

利润分配预案如下：公司 2004 年度实现净利润 26,357,278.41 元， 提取法定公积金 2,635,727.84 元，提取法定公益金 1,317,863.92 元， 年初未分配利润 18,171,904.98 元，已分配 2003 年度股东利润 16,182,379.20 元，可供股东分配的利润 24,393,212.43 元。本年度拟 分配普通股股利 21,576,505.60 元，即以现有股本 269,706,320 股为基 10 0. 80 数每 股派现金 元（含税），留存以后年度分配的利润 2,816,706.83 元。

11 0 0 表决结果：同意 票；反对 票；弃权 票。

七、审议通过公司《关于续聘浙江天健会计师事务所担任公司二 OO 2004 五年度财务审计工作的提案》，并同意提交 年度股东大会审 议。

11 0 0 表决结果：同意 票；反对 票；弃权 票。

OO OO 八、审议通过公司《二 四年年度报告正文》及《二 四年 年度报告摘要》。

11 0 0 表决结果：同意 票；反对 票；弃权 票。

百大集团股份有限公司董事会

OO 二 五年三月十六日