Baida Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2004

Mar 19, 2004

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**百大集团：第四届董事会第十二次会议决议公告

**2004-03-20 05:35   

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证券代码：600865　　股票简称：百大集团　　 编号：临2004-001

百大集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

百大集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2004年3月18日在公司

七楼大会议室召开。会议应到11人,实到11人,公司监事列席会议。会议符合法定

人数和程序,由董事长董伟平女士主持,审议并通过如下决议：

一、审议通过公司《二OO三年度总经理工作报告》；

二、审议通过公司《关于核销二OO三年度资产损失的议案》,同意对总额为

10,567,847.02元的资产予以报损,其中84,611,260.01元资产已计提减值准备,本

年度损失总额为2,106,721.01元。

三、审议通过公司《二OO三年度财务决算报告》,并同意提交2003年度股东

大会审议；

四、审议通过公司《二OO三年利润分配预案》,并同意将其提交给2003年度

股东大会审议。

经浙江天健会计师事务所审计,公司2003年度实现净利润21, 290,494.45元

,提取法定公积金2,129,049.45元,提取法定公益金1,064,524.72元,年初未分配

利润 35,136,806.30元,已分配2002年度股东利润 35,061,821.60元,可供股东分

配的利润18,171,904.98元,本年度拟分配普通股股利16,182,379.20元,即以现有

股本269,706,320股为基数每10股派现金0. 60元(含税),留存以后年度分配的利

润1,989,525.78元。

五、审议通过《关于浙江天健会计师事务所2003年度审计报酬的议案》,同

意支付2002年度审计费38万元。

六、审议通过《关于续聘浙江天健会计师事务所担任公司二OO四年度财务审

计工作的提案》,并同意提交2003年度股东大会审议。

七、审议通过公司《二OO三年年度报告正文》及《二OO三年年度报告摘要》

。

八、审议通过《关于授权公司利用自有资金进行短期投资的提案》,并同意

提交股东大会审议。由公司进行短期投资,投资规模控制在15000万元以内,具体

投资品种包括参与增发申购、国债认购、国债逆回购、基金申购、新股申购、购

买信托产品等。

公司将在保证资金安全性的前提下,综合运作好资金,以获得不低于6%的年收

益率。

九、经董事会审议,原则通过《关于投资长兴九龙“山水仙居”房地产项目

的议案》,同意出资3000万元人民币,投资浙江长兴九龙“山水仙居”房地产项目

,投资期限两年,投资预期回报率年10%。由董事会战略决策委员会负责签订担保

协议等风险锁定事宜。

百大集团股份有限公司董事会

二OO四年三月二十日

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