Baida Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2003

Feb 28, 2003

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**百大集团：四届董事会第七次会议决议公告

**2003-03-01 05:56   

百大集团股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

百大集团股份有限公司第四届董事会第七次会议于2003年2月27日在集团公司七楼大会议室召开。会议应到9人,实到9人,公司监事及总会计师列席董事会会议。会议符合法定人数和程序,由董事长董伟平女士主持,审议并通过如下决议：

一、审议通过公司《二OO二年度总经理工作报告》；

二、审议通过公司《关于变更会计政策、调整二OO一年度股东权益的议案》,调减2001年度净利润479,523.64元。独立董事发表了独立意见,认为会计政策变更及采用的追溯调整法是合理的,符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

三、审议通过公司《关于核销二OO二年度资产损失的议案》,核销2002年度资产损失1,344,394.71元；

四、审议通过公司《二OO二年度财务决算报告》,该报告需提交股东大会审议通过；

五、审议通过公司《二OO二年度利润分配预案》：

经浙江天健会计师事务所审计,公司2002年度实现净利润41,019,024.12元,提取法定公积金4,101,902.41元,提取法定公益金2,050,951.21元,调整后年初未分配利润270,635.80元,可供股东分配的利润35,136,806.30元,本年度拟以现有股本269,706,320股为基数,每10股派现金红利1.30元(含税),共计35,061,821.60元,留存以后年度分配的利润74,984.70元。

该分配预案需提交股东大会审议通过。

六、审议通过公司《关于浙江天健会计师事务所二OO二年度审计报酬的议案》,

同意支付审计费用48万元；

七、审议通过公司《关于续聘浙江天健会计师事务所担任公司二OO三年度财务审计工作的提案》,该提案需提交股东大会审议通过；

八、审议通过公司《关于高级管理人员二OO二年度工作考核的议案》,2002年公司高管年薪总额为2,986,064.13元；

九、审议通过公司《二OO二年年度报告正文》及《二OO二年年度报告摘要》。

百大集团股份有限公司董事会

二OO三年三月一日

百大集团股份有限公司四届八次监事会决议公告

百大集团股份有限公司四届八次监事会,于2003年2月27日在公司七楼小会议室召开,会议应到5人,实到5人,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘文俊先生主持,审议并通过如下决议：

一、审议通过公司《二00二年度财务决算报告》；

二、审议通过公司《二00二年年度报告正文》及《二00二年年度报告摘要》。

百大集团股份有限公司监事会

2003年3月1日

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