Baida Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2002

Aug 8, 2002

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**百大集团：董、监事会会议决议公告

**2002-08-09 05:40   

百大集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

百大集团股份有限公司第四届董事会第四次会议于2002年8月7日在公司七楼大会议室召开。会议应到9人,实到9人,公司监事列席会议。会议符合法定人数和程序,由董事长董伟平女士主持,主要审议并通过如下决议：

一、审议通过公司《二00二年半年度报告》；

二、审议通过公司《关于确认公司与杭州解百互为担保协议的议案》,同意公司与杭州解百集团股份有限公司签订的5000万元的互为担保协议,期限自2002年7月26日起至2003年5月30日止。

三、审议通过公司《关于设立薪酬与考核委员会的议案》,由乌杰董事、王瑞飞董事、郑向炜董事担任公司董事会薪酬与考核委员会委员,其中王瑞飞董事为委员会主席。

四、审议通过公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》；

五、聘任徐强先生为公司董事会证券事务代表。

百大集团股份有限公司董事会

二OO二年八月九日附：董事会证券事务代表简历

徐强,男,26岁,毕业于浙江大学工商管理学院会计系,在读浙江大学MBA。1999年加盟百大集团,曾在杭州百货大楼食品商场担任记帐员、黄金钟照商场担任会计,集团投资发展部干事,现为董事会办公室干事。主要负责公司投资、证券管理事务。

百大集团股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告

百大集团股份有限公司第四届监事会会第四次会议于2002年8月7日在公司七楼小会议室召开。会议由监事会主席刘文俊先生主持,全体监事（共5位）出席会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经公司全体监事认真审议并一致通过了如下议案：

一、审议通过公司《二00二年半年度报告》；

二、审议通过公司《关于确认公司与杭州解百互为担保协议的议案》,同意公司与杭州解百集团股份有限公司签订的5000万元的互为担保协议,期限自2002年7月26日起至2003年5月30日止。

三、审议通过公司《关于设立薪酬与考核委员会的议案》,由乌杰董事、王瑞飞董事、郑向炜董事担任公司董事会薪酬与考核委员会委员,其中王瑞飞董事为委员会主席。

四、审议通过公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》；

五、同意聘任徐强先生为公司董事会证券事务代表。

百大集团股份有限公司监事会

二OO二年八月九日

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