Baida Group Co.,Ltd. — AGM Information 2025

Jul 23, 2025

2025 年第二次临时股东大会资料

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百大集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会资料

• 时间：2025 年7 月31 日14:30

• 地点：杭州市临平区南苑街22 号西子国际2 号楼34 楼会议室

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2025 年第二次临时股东大会资料

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百大集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会议程

一、主持人宣布会议开始

二、听取大会议案

1、关于签署重大租赁合同的议案

三、股东代表就议案发言或提问

四、进行投票表决

五、宣读现场表决结果

六、见证律师宣读法律意见书

七、宣读本次股东大会决议

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2025 年第二次临时股东大会资料-议案 1

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关于签署重大租赁合同的议案

各位股东及与会代表：

百大集团股份有限公司（以下简称“公司”或“出租方”）已将杭州百货大楼委 托给浙江银泰百货有限公司运营管理至2028 年2 月29 日。公司拟在委托管理期限 届满后，将杭州百货大楼所在物业出租给Hang Lung Business Operation (HK) Limited（以下简称“承租方”），用于经营商业服务用途。具体交易内容如下：

一、交易对手方暨承租方基本情况

1、工商登记信息

企业名称：Hang Lung Business Operation (HK) Limited 商业登记号码：76444941

类型：私人股份有限公司 董事: 陈文博、卢韦柏、赵家驹 注册地址：香港中环德辅道中4 号25 楼 成立日期：2024 年4 月16 日 经营范围：投资控股

2、承租方经营情况及财务指标

承租方是恒隆地产有限公司（以下简称“恒隆地产”）之全资附属公司以及恒隆 集团有限公司（以下简称“恒隆集团”）之非全资附属公司。恒隆地产是一家根据中 国香港适用法律合法设立并有效存续的有限责任公司，在香港交易所上市（股票代 码：00101.HK）。恒隆地产为恒隆集团之上市非全资附属公司。截至2024 年12 月31 日，恒隆地产实现收入总额112.42 亿港元、实现营业溢利64.55 亿港元、实现股东 应占净利润21.53 亿港元。恒隆集团是一家根据中国香港适用法律合法设立并有效 存续的有限责任公司，在香港交易所上市（股票代码：00010.HK）。截至2024 年12 月31 日，恒隆集团实现收入总额117.60 亿港元、实现营业溢利68.26 亿港元、实 现股东应占净利润16.13 亿港元。

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2025 年第二次临时股东大会资料-议案 1

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3、承租方与公司之间不存在关联关系，也不存在产权、业务、资产、债权债务、 人员等方面的其它关系。本次交易前，承租方与公司不存在任何业务往来。

二、交易标的基本情况及交易定价

本次交易类型为资产出租，本次拟出租的资产系公司的自有资产。该资产产权 清晰，不存在抵押、质押的情况，也不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措 施。

本次交易定价遵循公平和公正的基本原则确定。

三、合同的主要内容

（一）租赁面积及用途

• 1、租赁面积：位于浙江省杭州市延安路546 号的杭州百货大楼南、北楼物业，

• 合计租赁面积约4.2 万平方米。

2、租赁用途：用于经营商业服务用途，包括但不限于餐饮、特殊商业、商业零 售及配套。

（二）合同期限/租赁期限

合同期限为交付日起至租赁期限届满之日。租赁期限为自交付日起20 年。交付 日暂定2028 年4 月1 日。合同期限届满，承租方享有同等条件下的优先续约及/或 签约权。

（三）租金及其支付

租金标准为人民币3,750 万元/季度，每三年租金在前一个周期租金标准基础上 递增4.5%。租金自交付之日起计租，按季支付。在此基础上，出租方同意在合同期 限的前2 年分别减免3 个月的租金。

（四）承租方提供的担保

恒隆地产为承租方在《租赁合同》项下对出租方的付款义务提供担保，最高担 保金额为人民币7.635 亿元，担保期限不少于合同期限，以及合同期限届满或合同 提前终止日（以时间较早者为准）起2 年。

（五）违约

租赁期内，出租方或承租方任何一方重大违约，守约方据此解除合同的，违约

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方均需赔偿对方一定金额的租金作为违约金。

（六）其他

• 1、《租赁合同》签署后，承租方或承租方所属集团将在杭州设立新公司，承接

• 承租方于本合同下的全部权利及义务。

  • 2、双方就承租方使用与房屋租赁相关的区域另行作出安排。

（七）《租赁合同》自双方签署盖章之日起成立，自出租方股东大会审议通过之 日起生效。

四、本次交易对上市公司的影响

承租方为行业内著名公司，拥有丰富的商业运营管理经验，本次交易有助于提 升公司物业价值。本次交易事项如正常履行将为公司带来长期稳定的租赁收益，对 公司未来会计年度的收入和利润将产生积极影响，符合全体股东的利益。

五、本次交易可能面临的风险分析

本次出租期限较长，存在标的物业因城市规划、政策调整等原因被依法征收、 征用，或者交易对手方经营状况发生不利变化以及其他不可抗力等因素，导致合同 不能正常履行或提前终止的风险。

上述交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。该交易事项已经公司董事 会战略决策委员会2025 年第二次会议以及第十一届董事会第十三次会议审议通过。 交易双方已于2025 年7 月10 日签署《杭州百货大楼租赁合同》及相关许可协议， 上述合同及相关许可协议将在股东大会审议通过后生效。

请予以审议！

百大集团股份有限公司董事会 二〇二五年七月三十一日

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