Baida Group Co.,Ltd. — AGM Information 2021

Nov 10, 2021

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百大集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会资料

 时间：2021 年11 月16 日下午14:30

 地点：杭州市临平西子国际2 号楼34 楼会议室

2021 年第二次临时股东大会文件资料

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百大集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会议程

一、主持人宣布会议开始

二、听取大会议案

1、关于修订公司《章程》的议案

三、股东代表就议案发言或提问

四、进行投票表决

五、宣读现场表决结果

六、见证律师宣读法律意见书

七、宣读本次股东大会决议

2021 年第二次临时股东大会文件资料

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关于修订公司《章程》的议案

各位股东及与会代表：

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》、 上海证券交易所《股票上市规则》等的规定，结合公司下属分公司杭州百 货大楼实际经营需要，以及工商登记机关关于经营范围规范化表述的要求， 拟对公司《章程》经营范围条款进行修订，具体如下：

修订前		修订后
第十三条 经依法登记公司的经营 范围：以下经营范围限分支机构凭有 效许可证经营：食品（除盐）、音像 制品、电子出版物、药品、烟、书刊 的销售，住宿，非医疗性美容、美发， 打字，复印，餐饮服务。*** 百货、 五金交电、针纺织品、化工产品（除 化学危险品和易制毒化学品）、工艺 美术品、日用杂品、装饰材料、家具、 一般劳保用品、汽车配件、金银饰品、 无绳电话机的销售，自有房屋租赁， 制作国内各类广告，摄影，照像冲洗， 仓储（除化学危险品），市场经营管 理；经营进出口业务（国家法律法规 限制、禁止的除外）；以下经营范围 限分支机构经营：家用电器、通讯器 材、办公自动化设备、电讯设备、仪 器仪表、电子计算机及外部设备、装 饰材料、家具、汽车配件、话筒、医 疗器械（限国产一类）的销售，棋牌， 健身房，家用电器的安装、维修，儿		第十三条 经依法登记，公司的经营范围：一般项 目：日用百货销售；日用品销售；日用杂品 销售；日用品批发；五金产品零售；五金产 品批发；针纺织品销售；化工产品销售（不 含许可类化工产品）；工艺美术品及礼仪用 品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品 及收藏品零售（象牙及其制品除外）；宠物 食品及用品零售；礼品花卉销售；建筑装饰 材料销售；家具销售；劳动保护用品销售； 汽车零配件批发；珠宝首饰零售；珠宝首饰 批发；珠宝首饰回收修理服务；家用电器销 售；仪器仪表销售；电子产品销售；通讯设 备销售；玩具、动漫及游艺用品销售；第一 类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；计 算机软硬件及辅助设备零售；化妆品批发； 化妆品零售；服装服饰批发；服装服饰零售； 眼镜销售（不含隐形眼镜）；皮革制品销售； 鞋和皮革修理；互联网销售（除销售需要许 可的商品）；广告设计、代理；广告制作； 广告发布；非居住房地产租赁；住房租赁； 柜台、摊位出租；摄影扩印服务；普通货物

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2021 年第二次临时股东大会文件资料

		童游艺服务，技术开发、咨询、服务、 成果转让，物业管理；酒店管理服务。 ***（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动）。		仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的 项目）；集贸市场管理服务；社会经济咨询 服务；市场营销策划；洗染服务；洗车服务； 代驾服务；打字复印；技术服务、技术开发、 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广； 日用产品修理；日用电器修理；家用电器安 装服务；缝纫修补服务；信息咨询服务（不 含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务； 物业管理；酒店管理；货物进出口(除依法须 经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展 经营活动)。以下限分支机构经营：许可项目： 食品销售；食品互联网销售；烟草制品零售； 药品零售；出版物零售；餐饮服务；住宿服 务；生活美容服务；理发服务。（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动，具体经营项目以相关部门批准文件 或许可证件为准）。

上述经营范围调整最终以工商部门核定为准，除上述条款外，《章程》 其他条款内容不变。本议案已经公司第十届董事会第九次会议审议通过， 修订后的《章程》全文详见上海证券交易所网站。

请各位股东予以审议！

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