Baida Group Co.,Ltd. — AGM Information 2019

Mar 22, 2019

证券代码：600865 证券简称：百大集团 公告编号：2019-010

百大集团股份有限公司

关于召开2018 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2019年4月15日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2018 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019 年4 月15 日 14 点00 分

召开地点：杭州市余杭区南苑街 22 号西子国际 2 号楼 34 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019 年4 月15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票， 应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	2018年度董事会工作报告	√
2	2018年度监事会工作报告	√
3	2018年度报告全文及摘要	√
4	2018年度财务决算报告	√
5	2018年度利润分配方案	√
6	关于会计师事务所续聘及报酬的议案	√
7	关于重新审议百大银泰卡卡互通之日常关联交易的议案	√
8	利用闲置资金进行委托理财的议案	√
9	关于修订公司《章程》的议案	√
10	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
11	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
12	关于授权管理层处置杭州银行股票的议案	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司九届十四次董事会以及九届九次监事会审议通过，详见公司于 2019 年 3 月 23 日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公告。

• 2 、 特别决议议案：议案 9

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5 、议案 7 、议案 8

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：无

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可 以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可 以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网 投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票 平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多 个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视 为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见 的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第 一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公 司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600865	百大集团	2019/4/8

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

五、 会议登记方法

(一)登记手续

• 1、法人股东应凭股东证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委 托书（见附件1）、代理人本人身份证办理登记手续。

• 2、个人股东凭本人身份证、股东账户卡进行登记；股东代理人凭本人身份证、股东 授权委托书（见附件1）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

• 3、异地股东可凭有关证件，以传真方式进行登记。

• (二)登记时间：2019 年4 月10 日下午14:00-16:00

• (三)登记地点：杭州市余杭区南苑街22 号临平西子国际2 号楼34 楼会议室

六、 其他事项

(一)会议联系方式

联系人：方颖、王欣欣

联系电话：0571-85823016、85823015 联系传真：0571-85174900

• (二)其他事项

本次股东大会现场部分，会期半天。与会股东交通费和食宿费自理。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会 2019 年 3 月 23 日

 报备文件

提议召开本次股东大会的百大集团股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议。

附件1：授权委托书

授权委托书

百大集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019 年4 月15 日召开的贵公司2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2018 年度董事会工作报告
2	2018 年度监事会工作报告
3	2018 年度报告全文及摘要
4	2018 年度财务决算报告
5	2018 年度利润分配方案
6	关于会计师事务所续聘及报酬的议案
7	关于重新审议百大银泰卡卡互通之日常关联交易的议案
8	利用闲置资金进行委托理财的议案
9	关于修订公司《章程》的议案
10	关于修订《股东大会议事规则》的议案
11	关于修订《董事会议事规则》的议案
12	关于授权管理层处置杭州银行股票的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。