Baida Group Co.,Ltd. — AGM Information 2018

May 16, 2018

==> picture [118 x 122] intentionally omitted <==

百大集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会资料

 时间：2018 年5 月21 日下午14：30

 地点：杭州市延安路546 号杭州大酒店八楼云栖厅

2018 年第二次临时股东大会文件资料

==> picture [44 x 53] intentionally omitted <==

2018 年第二次临时股东大会 文 件 目 录

2018 年第二次临时股东大会议程 3

1、关于为杭州百大置业有限公司提供担保的议案 4

2 / 6

2018 年第二次临时股东大会文件资料

==> picture [44 x 53] intentionally omitted <==

百大集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会议程

一、 主持人宣布会议开始

• 二、 听取大会议案

• 1、关于为杭州百大置业有限公司提供担保的议案

• 三、 股东代表就议案发言或提问

四、 进行投票表决

五、 宣读现场表决结果

• 六、 见证律师宣读法律意见书

• 七、 宣读本次股东大会决议

3 / 6

2018 年第二次临时股东大会文件资料

==> picture [44 x 53] intentionally omitted <==

关于为杭州百大置业有限公司提供担保的议案

各位股东及与会代表：

公司2014 年度股东大会同意为联营企业杭州百大置业有限公司6 亿元 人民币的银行借款提供连带责任担保，期限为2015 年5 月18 日至2018 年 5 月8 日。由于杭州百大置业开发的西子国际项目商业运营尚处培育期，经 营收益不能覆盖折旧和利息支出，杭州百大置业仍有阶段性的资金需求， 在上述借款到期后，杭州百大置业拟再向银行申请不超过人民币10 亿元的 长期经营性物业贷,贷款期限12 年。公司将按照持股比例提供连带责任担 保。具体如下：

• 1、公司根据持股比例30%为杭州百大置业的长期经营性物业贷提供不超过 人民币3 亿元的连带责任担保。

• 2、提供担保的授权期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效。保证期 间为杭州百大置业经营性物业贷合同项下主债权的清偿期届满之日起两年。 3、杭州百大置业将为公司上述担保行为提供反担保。

• 4、杭州百大置业的其他股东将按持股比例同步提供担保。 被担保人的基本情况如下：

• 1、被担保人的工商登记信息

名称：杭州百大置业有限公司

类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

• 住所：杭州市江干区庆春东路1-1 号西子联合大厦16 楼

法定代表人：郑津

注册资本：壹拾玖亿陆仟伍佰伍拾万元整

4 / 6

2018 年第二次临时股东大会文件资料

==> picture [44 x 53] intentionally omitted <==

成立日期：2009 年11 月09 日

营业期限：2009 年11 月09 日至长期

经营范围：房地产开发、经营（仅限普通住宅及配套设施、普通商业用房 的开发、经营）。服务：自有房屋租赁，自有场地租赁，物业管理，仓储服 务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 2、被担保人的主要财务指标

截至2017 年12 月31 日，杭州百大置业资产总额为33.6 亿元，负债 总额为17.16 亿元（均为流动负债），净资产16.44 亿元。实现营业收入12.89 亿元，实现净利润-20,559.57 万元。（上述数据已经审计）

截至2018 年3 月31 日，杭州百大置业资产总额为31.58 亿元，负债 总额为15.14 亿元（均为流动负债），净资产16.44 亿元。实现营业收入1.45 亿元，实现净利润159.8 万元。（上述数据未经审计） 3、被担保人与上市公司的关系

公司通过全资子公司浙江百大置业有限公司间接持有杭州百大置业30% 的股权，杭州百大置业是公司的重要联营企业。杭州百大置业的股权结构 关系如下：

==> picture [375 x 259] intentionally omitted <==

5 / 6

2018 年第二次临时股东大会文件资料

==> picture [44 x 53] intentionally omitted <==

公司董事陈琳玲、副总经理王卫红在杭州百大置业担任董事职务，根 据《股票上市规则》第10.1.3 条的规定，杭州百大置业是公司的关联法人， 公司为杭州百大置业提供担保构成关联交易。

董事会提请股东大会授权公司经营管理层在预计担保额度内，根据杭 州百大置业实际资金需求情况，具体决定、审批各担保事项，并签署担保、 反担保协议及相关法律文件。

以上议案请各位股东予以审议。

百大集团股份有限公司董事会 二〇一八年五月二十一日

6 / 6