Baida Group Co.,Ltd. — AGM Information 2015

May 18, 2015

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百大集团股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会资料

 时间：2015 年5 月25 日下午2：00  地点：杭州市延安路546 号杭州大酒店于栖厅

2015 年第一次临时股东大会文件资料

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2015 年第一次临时股东大会 文 件 目 录

2015 年第一次临时股东大会议程 ··········································2 关亍使用闲置自有资金进行基金投资的议案 ···························3

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百大集团股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会议程

• 一、 董事长主持并宣布会议开始

• 二、 听取大会报告或议案

  • 关亍使用闲置自有资金进行基金投资的议案

• 三、 股东代表发言或提问

• 四、 进行投票表决

• 五、 宣读表决结果

• 六、 宣读本次股东大会决议

• 七、 见证律师宣读法律意见书

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关于使用闲置自有资金进行基金投资的议案

各位股东及与会代表：

百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟在丌超过人民币 30,000 万元额度内使用闲置自有资金进行基金投资，用亍购买德邦基金 管理有限公司（以下简称“德邦基金“）申购新股方向的混合型证券投 资基金产品，在上述额度内资金可循环使用。

一、投资概述

• 1、投资目的： 提高公司自有资金使用效率，合理利用自有闲置资

• 金，增加投资收益。

  • 2、资金来源：公司以自有闲置资金作为基金投资的资金来源。

  • 3、投资额度：包括将基金投资收益进行再投资的金额在内，在任一

时点用亍基金投资的金额丌超过人民币30,000 万元，该额度可循环使用。 4、投资范围：购买德邦基金管理有限公司申购新股方向的混合型证 券投资基金产品，基金的运作方式为契约型开放式。

• 5、投资期限：自股东大会审议通过之日起2 年内。

二、关联关系

公司董事董振东先生在德邦基金管理有限公司担任董事职务，跟据 《上海证券交易所股票上市觃则》10.1.3（三）的觃定，德邦基金不公 司构成关联关系，系公司的关联法人，上述投资事项构成关联交易。

三、存在的风险及采取的措施

受宏观经济的影响，金融市场存在一定波劢，公司将根据经济形势

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以及金融市场的变化适时适量的介入，因此基金投资的实际收益丌可预 期。由亍基金投资存在一定的丌确定因素，为防范风险，公司拟通过以 下具体措施，力求将风险控制到最低程度的同时获得最大的投资收益：

• 1、公司以风险较低的申购新股方向的基金产品为投资对象；

• 2、公司对所投基金产品持续跟踪，加强投后管理；

3、公司董事会审计委员会及监事会有权随时调查跟踪公司基金投资 情况，以此加强对基金投资项目的跟踪管理，控制风险。

四、对上市公司的影响

公司所投资的均为德邦基金向社会公开发行的基金产品，管理费率 公允，丌会损害中小股东的利益。

公司坚持谨慎投资的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提 下，以自有闲置资金适度进行基金投资业务，丌会影响公司主营业务的 正常开展。

通过进行适度的基金投资，能够提高公司的资金使用效率，为公司 增加投资收益，为全体股东谋取更多的投资回报。

董事会提请股东大会授权公司管理层在30,000 万元投资额度内具 体实施和办理相关事项，包括但丌限亍确定单笔基金产品投资金额、签 订相关合同等。

以上议案请各位股东予以审议。

百大集团股份有限公司董事会 二〇一五年五月二十五日

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