Baida Group Co.,Ltd. — AGM Information 2014

Apr 28, 2014

股票代码： 600865 股票简称：百大集团 编号：临 2014-011

百大集团股份有限公司 关于召开 2013 年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 会议名称：百大集团股份有限公司 2013 年度股东大会

• 会议召开时间：2014 年 5 月 20 日上午 9:00

• 股权登记日：2014 年 5 月 13 日

• 会议召开地点：杭州市延安路546 号杭州大酒店八楼会议室

• 会议方式：现场会议

• 是否提供网络投票：否

百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一

次会议决定，于 2014 年 5 月 20 日（星期二）在杭州召开2013 年度股东 大会，现将有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

• 1、会议召开时间：2014 年 5 月 20 日（星期二）上午 9:00

• 2、股权登记日：2014 年 5 月 13 日（星期二）

• 3、会议召开方式：现场会议

• 4、会议召开地点：杭州市延安路546 号杭州大酒店八楼会议室

• 5、召集人：公司董事会

• 6、出席会议对象：

1

（1）截止 2014 年 5 月 13 日下午 15:00 交易结束时，在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通 知公布的方式出席本次股东大会并参加表决；不能亲自出席会议的股东 可委托代理人出席会议并参加表决（该代理人不必是本公司股东）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

• 1、审议《2013 年度董事会工作报告》；

• 2、审议《2013 年度监事会工作报告》；

• 3、审议《2013 年度财务决算报告》；

• 4、审议《2013 年度利润分配方案》；

• 5、审议《2014 年董事长薪酬方案》；

• 6、审议《关于会计师事务所续聘及报酬的议案》；

• 7、审议《关于为杭州百大置业有限公司提供担保的议案》；

• 8、审议《关于利用闲置资金进行委托理财的议案》；

• 9、审议《关于选举产生第八届董事会董事的议案》；

• 10、审议《关于选举产生第八届监事会监事的议案》；

11、听取公司独立董事述职报告。

三、出席会议登记办法

• 1、具备出席会议资格的个人股东，凭个人身份证原件，证券帐户卡及持 股凭证进行登记；受委托代表人凭授权委托书、本人身份证原件、委托 人证券帐户卡及持股凭证进行登记；

• 2、具备出席会议资格的法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件（加

2

盖公章）、法人代表授权委托书及其身份证复印件、证券帐户卡及代理人 身份证明办理登记手续；

• 3、外地股东可凭有关证件的传真件由公司进行登记；

• 4、公司董事会办公室于 2014 年 5 月 15 日上午 9:00—11:00，下午

• 13:00—16:00 办理出席会议登记手续。

• 5、授权委托书格式见附件。

四、其他事项

• 1、会期半天，出席会议代表食宿及交通费自理。

• 2、联系方式

• 地址：杭州市庆春东路 1-1 号西子联合大厦 18 楼百大集团股份有限公司 董事会办公室

联系人：方颖、沈沄

电话：0571-85823016

传真：0571-85174900

邮政编码：310016

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会 二〇一四年四月二十九日

3

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席百大集团股份有限 公司 2013 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数： 股 委托人股东帐号：

委托人姓名： 受托人身份证号码： 对本次股东大会的议案投同意、反对或弃权票的指示：

序号	议 案	议 案	同意	反对	弃权
1	《2013年度董事会工作报告》
2	《2013年度监事会工作报告》
3	《2013年度财务决算报告》
4	《2013年度利润分配方案》
5	《2014年董事长薪酬方案》
6	《关于会计师事务所续聘及报酬的议案》
7	《关于为杭州百大置业有限公司提供担保的议案》
8	《关于利用闲置资金进行委托理财的议案》
9	《关于选举产生第八届董事会董事的议案》	陈夏鑫
		陈顺华
		应 政
		朱燕萍
		杨成成
		董振东
		马 骏
		徐建新
		王维安
10	《关于选举产生第八届监事会监事的议案》	沈慧芬
		吴 华

如委托人未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意愿进行表决。

委托人签字： 受托人签字：

委托日期： 年 月 日

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