Baida Group Co.,Ltd. — AGM Information 2012

Apr 27, 2012

股票代码： 600865 股票简称：百大集团 编号：临 2012- 004

百大集团股份有限公司 关于召开2011 年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开的基本情况

• （一）会议召开时间：2012 年 5 月 18 日（周五）上午 9：30

• （二）会议签到时间：9:00—9:20

• （三）会议地点：浙江省杭州市庆春东路 1-1 号西子联合大厦 18 楼百大集团会议室 （四）会议召集人：公司董事会

• （五）召开方式：现场投票

• （六）会议出席对象：

• 1、截止 2012 年 5 月 11 日（周五）15:00 交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司登记在册的本公司股东。不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议（授 权委托书式样附后）。

• 2、公司董事、监事和高级管理人员。

二、会议审议事项

• 1、审议公司《2011 年度董事会工作报告》；

• 2、审议公司《2011 年度监事会工作报告》；

• 3、审议公司《2011 年年度报告正文及摘要》；

• 4、审议公司《2011 年度财务决算报告》；

• 5、审议公司《2011 年度利润分配预案》；

• 6、审议公司《关于聘请天健会计师事务所有限公司担任公司2012 年度财务报告及内控 报告审计工作的提案》；

• 7、审议公司《2012 年度董事长薪酬方案》；

• 8、审议公司《关于修订<募集资金管理制度>的提案》；

审议上述事项的七届七次董事会、七届四次监事会决议公告，以及七届八次董事会 决议公告已分别刊登于 2012 年 3 月 28 日、4 月 27 日的《上海证券报》、《中国证券报》 和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

三、股东大会登记方法

（一）登记手续：请符合上述出席条件的股东，凭本人身份证、股东帐户卡或法人单位 证明（代理人持本人身份证、委托人股东帐户卡和授权委托书）办理登记手续，异地股 东可以用信函或传真方式登记。

• （二）登记时间：2012 年 5 月 15 日—16 日的 9:00—16:00。

• （三）登记地点：浙江省杭州市庆春东路 1-1 号西子联合大厦 18 楼百大集团董事会办 公室。

四、其他事项

• （一）联系方式及联系人

电话：0571—85823016

• 传真：0571—85150586

联系地点：浙江省杭州市庆春东路 1-1 号西子联合大厦 18 楼百大集团董事会办公

室

邮编：310016

联系人：方颖 任春兰

（二）会议费用

会期半天，与会者食宿及交通费自理。

百大集团股份有限公司董事会

2012 年 4 月 27 日

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授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席百大集团股份有限公司 2011 年度股东大会，特授权如下：

一、对议案的表决指示：

• 1、审议公司《2011 年度董事会工作报告》；

• □同意 □反对 □弃权

• 2、审议公司《2011 年度监事会工作报告》； □同意 □反对 □弃权

• 3、审议公司《2011 年年度报告正文及摘要》；

• □同意 □反对 □弃权

• 4、审议公司《2011 年度财务决算报告》；

• □同意 □反对 □弃权

• 5、审议公司《2011 年度利润分配预案》；

• □同意 □反对 □弃权

• 6、审议公司《关于聘请天健会计师事务所有限公司担任公司 2012 年度财务报告及内控 报告审计工作的提案》；

• □同意 □反对 □弃权

• 7、审议公司《2012 年度董事长薪酬方案》；

• □同意 □反对 □弃权

• 8、审议公司《关于修订<募集资金管理制度>的提案》。

• □同意 □反对 □弃权

• 二、本单位（本人）对审议事项未作具体指示的，代理人□有权/□无权按照自己的意思 表决。

委托人签名(法人股东须法人代表签字并加盖法人公章)：

身份证号码（法人股东请填写法人资格证号）： 股东帐号： 持有股数： 股

受托人签名：

身份证号码：

委托日期： 年 月 日

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