Baida Group Co.,Ltd. — AGM Information 2011

Nov 7, 2011

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百大集团股份有限公司

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2011 年第二次临时股东大会会议材料

2011 年 11 月 14 日

百大集团股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会会议议程

时间：2011 年11 月14 日（星期一）上午10∶00

地点：西子联合大厦15 楼“三台云水”会议室

大会主持人：董事长陈顺华

• 一、公司董事长陈顺华先生宣布会议开始。

• 二、公司相关人员宣读大会议案内容：

审议《关于委托中国银行发行信托理财产品的议案》。

• 三、公司董事长陈顺华先生宣读监票人、计票人名单。

• 四、公司董事长陈顺华先生宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决 权的股份总数。宣布表决开始。在计票期间，与股东进行交流。

  • 五、监票人宣读表决结果。

  • 六、公司董事长陈顺华先生宣读股东大会会议决议。

• 七、大会见证律师宣读《关于百大集团股份有限公司2011 年第二次临时股东大会 法律意见书》。

  • 八、公司董事长陈顺华先生宣布会议结束。

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2011 年第二次临时股东大会议案：

关于委托中国银行发行信托理财产品的议案

为保证庆春广场项目的持续顺利推进，补充公司流动资金，公司拟委托中国银 行发行信托理财产品，计划募集资金为人民币 8 亿元（以实际募集的资金为准），分 两期发行，期限为 24 个月，资金总成本不高于12.5%/年。具体情况如下：

• 1、信托计划金额：人民币 8 亿元（以实际募集的资金为准），分两期发行。 2、信托理财期限为24 个月。

• 3、资金总成本不高于12.5%/年（公司就信托理财产品发行应支付的所有费用）。 4、投资者本息偿付方式：按季付息，到期一次性还本。

• 5、资金信托受托人以全部信托资金受让公司所持有的杭州百货大楼等百货业资

• 产的委托经营收益权（目标权益），到期由公司回购。

  • 6、担保方式：

• 1）上海西子联合投资有限公司为公司对目标权益的回购提供连带责任保证担

• 保。

• 2）公司提供百大集团股份有限公司辅楼和附楼房产及相应土地使用权作抵押担

• 保；

  • 3）公司提供持有的杭州银行股份有限公司1500 万股权质押担保；

• 4）西子联合控股有限公司出具承诺，信托理财产品存续期间不对外质押、转让

• 其所持有的百大集团股权。

为合法、高效完成本次信托理财产品发行的相关工作，根据《公司法》、《证券 法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，提请公司股东大会授权董事长办理信 托理财产品发行相关事宜，具体内容包括但不限于制定和实施本次发行信托理财产 品的具体方案；批准、签署或修改与本次发行信托理财产品有关的各项文件、协议、 合约等。如监管部门关于发行信托产品的政策发生变化或市场条件出现变化时，除 涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决事项外，授权董事长 对本次发行信托理财产品方案进行调整。

以上议案请各位股东审议。

百大集团股份有限公司董事会 2011 年 11 月 14 日

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