Baida Group Co.,Ltd. — AGM Information 2010

Sep 11, 2010

百大集团股份有限公司

2010 年第一次临时股东大会会议材料

2010 年 9 月 17 日

百大集团股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会会议议程

审议公司《关于公司与浙江银泰百货有限公司签署委托管理协议补充协议的议案》。

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2010 年第一次临时股东大会议案

关于公司与浙江银泰百货有限公司 签署委托管理协议补充协议的议案

2008 年1 月28 日，公司与浙江银泰百货有限公司（以下简称“银泰百货”）签 署委托管理协议（以下简称“主合同”），将杭州百货大楼等百货业资产委托给银泰 百货管理。2010 年7 月5 日，公司与银泰百货在杭州签署《委托管理协议补充协议 （一）》，主要内容包括调整结算年度、将公司新增经营场所委托给银泰百货管理。 具体内容如下：

一、补充协议主要内容

（一）调整委托管理年度

主合同约定的管理年度为每年的3 月1 日至次年的2 月底。补充协议调整了第 五至第二十管理年度的区间，第一至第四管理年度区间不变。具体如下：第五管理 年度区间调整为2012 年3 月1 日至2012 年12 月31 日，第六至第十九管理年度区 间为每年（2013 年至2026 年）的1 月1 日至12 月31 日，第二十管理年度区间调整 为2027 年1 月1 日至2028 年2 月29 日。

调整管理年度后，根据主合同原则，委托经营利润基数也作相应调整。第一至 第四管理年度委托经营利润基础不变，仍为8150 万元；第五管理年度委托经营利润 基数调整为7470.83 万元；第六至第十九管理年度委托经营利润基数为8965 万元； 第二十管理年度委托经营利润基数为10459.17 万元。

银泰百货保证公司从杭州百货大楼分公司分得的税前委托经营利润也作相应调 整。第一管理年度为8150 万元；第二管理年度为9128 万元；第三管理年度为10223.36 万元；第四管理年度为11450.16 万元；第五管理年度为7470.83 万元；第六至第十 九管理年度为8965 万元；第二十管理年度为10459.17 万元。

（二）增加委托管理范围

公司杭州百货大楼北楼拟进行加层，新增5 楼面积3522 ㎡，新增六楼面积3502 ㎡（以有权机构测绘的建筑面积数据为准）。新增委托管理范围从新增经营场所移交 银泰百货之日开始，截止日与主合同相应管理年度截止日一致。

5 楼利润基数增量=五楼新增面积×4.25 元/㎡·天×365×年实际管理月份／12

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6 楼利润基数增量=六楼新增面积×3.40 元/㎡·天×365×年实际管理月份／12 增加委托管理范围后的委托经营利润基数=主合同利润基数+利润基数增量

（三）H&M 租金计提基本管理费的约定

2009 年7 月杭州百货大楼与海恩莫里斯（上海）商业有限公司（简称H&M）签 署租赁协议。H&M 的引进对杭州百货大楼品牌调整有促进作用，因此将H&M 的销售收 入纳入计提银泰百货基本管理费的范围。

二、签署补充协议主要目的

调整委托管理年度可以方便委托管理期间的年度结算。增加委托管理范围是充 分利用公司物业资源，提高公司效益。

三、对公司财务状况及经营成果的影响

调整委托管理年度，没有对主合同构成实质性修改，只是为了促进年度结算更 为方便，因此对公司本期和未来财务状况及经营成果无影响。增加委托管理范围， 可以提高公司未来的收益。杭州百货大楼北楼加层后，每年新增委托经营利润基数 约981 万元。目前北楼加层尚未完成，效益的产生需在加层完成并移交给银泰百货 管理后才可产生。

由于银泰百货及其一致行动人持有公司5%以上的股份，为公司的关联方，以上 事项为关联交易。

以上议案请各位股东审议。

百大集团股份有限公司董事会 2010 年9 月17 日

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