Baida Group Co.,Ltd. — AGM Information 2010

Aug 30, 2010

股票代码： 600865 股票简称：百大集团 编号：临 2010-020

百大集团股份有限公司

关于召开2010 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开的基本情况

（一）会议召开时间：2010 年 9 月 17 日（周五）上午 10∶00；

（二）会议签到时间：9：30—10：00；

（三）会议地点：浙江省杭州市延安路 546 号杭州大酒店八楼会议室；

（四）会议召集人：公司董事会；

（五）召开方式：现场投票；

（六）会议出席对象：

1、截止 2010 年 9 月 13 日(周一)15∶00 交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司登记在册的本公司股东。不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议（授 权委托书式样附后）。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

二、会议审议事项

审议公司《关于公司与浙江银泰百货有限公司签署委托管理协议补充协议的议案》； 审议上述事项的六届十八次董事会决议公告已刊登于 2010 年 8 月 30 日的《上海证 券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

三、股东大会登记方法

（一）登记手续：请符合上述出席条件的股东，凭本人身份证、股东帐户卡或法人单位 证明（代理人持本人身份证、委托人股东帐户卡和授权委托书）办理登记手续，异地股 东可以用信函或传真方式登记。

（二）登记时间：2010 年 9 月 14 日—15 日的 9∶00—16∶00。

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（三）登记地点：浙江省杭州市延安路 546 号公司七楼董事会办公室。

四、其他事项

• （一）联系方式及联系人

电话：0571—85823016 传真：0571—85150586 联系地点：浙江省杭州市延安路 546 号公司七楼董事会办公室 邮编：310006 联系人：徐强、方颖

• （二）会议费用

会期半天，与会者食宿及交通费自理。

百大集团股份有限公司董事会

2010 年 8 月 30 日

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附件： 百大集团股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会授权委托书

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席百大集团股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会，特授权如下：

一、对议案的表决指示：

审议公司《关于公司与浙江银泰百货有限公司签署委托管理协议补充协议的议案》； □同意 □反对 □弃权

二、本单位（本人）对审议事项未作具体指示的，代理人□有权/□无权按照自己的意思 表决。

委托人签名(法人股东须法人代表签字并加盖法人公章): 身份证号码（法人股东请填写法人资格证号）: 股东帐号: 持有股数: 股

受托人签名:

身份证号码:

委托日期: 年 月 日

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