Baida Group Co.,Ltd. — AGM Information 2010

Apr 6, 2010

股票代码： 600865 股票简称：百大集团 编号：临 2010- 006

百大集团股份有限公司

关于召开 2009 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开的基本情况

• （一）会议召开时间：2010 年 4 月 26 日（周一）下午 14:00；

（二）会议签到时间：13:30—13:50；

• （三）会议地点：浙江省杭州市延安路 546 号杭州大酒店 8 楼会议室；

（四）会议召集人：公司董事会；

（五）召开方式：现场投票；

（六）会议出席对象：

1、截止 2010 年 4 月 19 日（周一）15:00 交易结束时，在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。不能出席会议的股东，可委托代理 人出席会议（授权委托书式样附后）。

• 2、公司董事、监事和高级管理人员。

二、会议审议事项

• 1、审议公司《二〇〇九年度董事会工作报告》；

• 2、审议公司《二〇〇九年度监事会工作报告》；

• 3、审议公司《二〇〇九年年度报告正文及摘要》；

• 4、审议公司《二〇〇九年度财务决算报告》；

• 5、审议公司《二〇〇九年度利润分配预案》；

• 6、审议公司《关于续聘天健会计师事务所有限公司担任公司2010 年度财务报告 审计工作的提案》；

• 7、审议公司《2010 年度董事长薪酬方案》；

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• 8、审议公司《关于百大与银泰电子消费卡在对方商场互相消费使用的提案》；

• 9、审议公司《关于授权董事会土地储备投资额度及对项目公司投资额度的提案》。 审议上述事项的六届十四次董事会及六届九次监事会决议公告已刊登于 2010 年

• 4 月 6 日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

上。

三、股东大会登记方法

• （一）登记手续：请符合上述出席条件的股东，凭本人身份证、股东帐户卡或法 人单位证明（代理人持本人身份证、委托人股东帐户卡和授权委托书）办理登记 手续，异地股东可以用信函或传真方式登记。

（二）登记时间：2010 年 4 月 21 日—22 日的 9:00—16:00。

（三）登记地点：浙江省杭州市延安路 546 号公司 7 楼董事会办公室。

四、其他事项

（一）联系方式及联系人

电话：0571—85823016

传真：0571—85150586

联系地点：浙江省杭州市延安路 546 号公司 7 楼董事会办公室

邮编：310006

联系人：徐强、方颖

（二）会议费用

会期半天，与会者食宿及交通费自理。

百大集团股份有限公司董事会

2010 年 4 月 6 日

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授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席百大集团股份有 限公司 2009 年度股东大会，特授权如下：

一、对议案的表决指示：

• 1、审议公司《二〇〇九年度董事会工作报告》；

• □同意 □反对 □弃权

• 2、审议公司《二〇〇九年度监事会工作报告》； □同意 □反对 □弃权

• 3、审议公司《二〇〇九年年度报告正文及摘要》； □同意 □反对 □弃权

• 4、审议公司《二〇〇九年度财务决算报告》；

• □同意 □反对 □弃权

• 5、审议公司《二〇〇九年度利润分配预案》； □同意 □反对 □弃权

• 6、审议公司《关于续聘天健会计师事务所有限公司担任公司 2010 年度财务报告 审计工作的提案》；

• □同意 □反对 □弃权

• 7、审议公司《2010 年度董事长薪酬方案》； □同意 □反对 □弃权

• 8、审议公司《关于百大与银泰电子消费卡在对方商场互相消费使用的提案》； □同意 □反对 □弃权

• 9、审议公司《关于授权董事会土地储备投资额度及对项目公司投资额度的提案》。 □同意 □反对 □弃权

• 二、本单位（本人）对审议事项未作具体指示的，代理人□有权/□无权按照自己 的意思表决。

委托人签名(法人股东须法人代表签字并加盖法人公章)：

身份证号码（法人股东请填写法人资格证号）：

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身

身 份 证 号 码 ： 委托日期： 年 月 日

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