Baida Group Co.,Ltd. — AGM Information 2009

Sep 29, 2009

百大集团股份有限公司 2009 年第二次临时股东大会会议材料

2009 年 10 月 12 日

百大集团股份有限公司 2009 年第二次临时股东大会会议材料

百大集团股份有限公司

2009 年第二次临时股东大会会议议程

时间：2009 年 10 月 12 日（星期二）上午 10∶00；

地点：公司八楼会议室；

大会主持人：徐刚董事长

• 一、公司董事长徐刚先生宣布会议开始。

• 二、公司董事长徐刚先生宣读大会议案内容：

• 1、审议公司《关于授权董事会土地储备投资额度的议案》；

• 2、审议公司《关于授权董事会以公司资产进行抵押向金融机构进行融资的

议案》。

• 三、公司董事长徐刚先生宣读监票人、计票人名单。

• 四、公司董事长徐刚先生宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决

• 权的股份总数。宣布表决开始。在计票期间，与股东进行交流。

• 五、监票人宣读表决结果。

• 六、公司董事长徐刚先生宣读股东大会会议决议。

• 七、大会见证律师宣读《关于百大集团股份有限公司 2009 年第二次临时股东

• 大会法律意见书》。

• 八、公司董事长徐刚先生宣布会议结束。

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百大集团股份有限公司 2009 年第二次临时股东大会会议材料

百大集团股份有限公司

2009 年第二次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会顺利进行，公司根据有关法 律法规和《公司章程》的规定，特制定以下会议须知，请出席会议的全体人员自 觉遵守。

• 1、出席会议的人员为股东或股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、

• 公司聘请的律师、记者及其他邀请人员，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

• 2、进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态。

• 3、宣读完大会议案后股东进行提问，由有关人员问答。

• 4、各项议案由股东或股东代理人以记名方式分别表决，每一表决单注明该

• 票所代表的股份数。

5、表决时，在表决票所列选项里打“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决 票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为 “ ” 弃权 。

6、会议登记起始时间为会议当天上午 9：30，截止至会议主持人宣布现场 出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数时止。在会议登记结束 后，进场的股东或股东代理人没有表决权。

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百大集团股份有限公司 2009 年第二次临时股东大会会议材料

2009 年第二次临时股东大会议案一

关于授权董事会土地储备投资额度的议案

公司已设立全资子公司浙江百大置业有限公司，经营范围包括房地产开发及 经营、物业管理、商品房销售等。

为提高决策效率,更好地开展业务，提议股东大会授权董事会审议批准增加 土地储备事宜，对董事会审议批准土地储备投资额度的授权具体如下：

授权董事会审议批准在2010 年召开2009 年年度股东大会前，公司及控股子 公司购买经营性土地（含通过股权收购购买经营性土地）的金额不超过20 亿元。

以上议案请各位股东审议。

百大集团股份有限公司董事会 2009 年10 月12 日

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2009 年第二次临时股东大会议案二

关于授权董事会

以公司资产进行抵押向金融机构进行融资的议案

为满足公司及控股子公司业务发展的需要，公司在充分利用自有资金的基础 上，必要时需向金融机构进行融资，在融资的过程中可能涉及到公司资产的抵押 事项。为提高决策效率，加快融资进度，根据公司《章程》的有关规定，提议授 权董事会审议批准以资产抵押为公司向金融机构融资提供担保的有关事宜。如公 司以资产抵押为控股子公司提供担保，适用公司《对外担保管理制度》有关规定。 以上议案请各位股东审议。

百大集团股份有限公司董事会 2009 年10 月12 日

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