Baida Group Co.,Ltd. — AGM Information 2009

May 9, 2009

股票代码： 600865 股票简称：百大集团 编号：临 2009-019

百大集团股份有限公司

关于增加股东大会议案的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2009 年4 月27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上刊登了《百大集团股份有限公司关于召开2008 年度股东大会的 通知》，定于2009 年5 月22 日召开公司2008 年度股东大会。

2009 年5 月7 日，公司收到大股东西子联合控股有限公司《关于增加 2008 年度股 东大会临时提案的申请》，在2008 年度股东大会议程中增加《2009 年度董事长薪酬方 案》。

公司董事会认为：西子联合控股有限公司持有公司34.93%的股份，增加临时提案符 合《公司章程》有关规定，公司董事会同意将该临时提案提交公司2008 年度股东大会 审议。

《2009 年度董事长薪酬方案》已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，具体内 容见2009 年3 月30 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上的《百大集团股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告》。 特此公告。

百大集团股份有限公司董事会 2009 年5 月9 日

附：增加2008 年度股东大会议案后的授权委托书

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授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席百大集团股份有限公司 2008 年度股东大会，特授权如下：

一、对议案的表决指示：

• 1、审议公司《二〇〇八年度董事会工作报告》；

• □同意 □反对 □弃权

• 2、审议公司《二〇〇八年度监事会工作报告》；

  • □同意 □反对 □弃权

• 3、审议公司《二〇〇八年年度报告》；

  • □同意 □反对 □弃权

• 4、审议公司《二〇〇八年度财务决算报告》；

  • □同意 □反对 □弃权

• 5、审议公司《二〇〇八年度利润分配预案》；

  • □同意 □反对 □弃权

• 6、审议公司《关于续聘浙江天健东方会计师事务所担任公司 2009 年度财务报告审计工 作的提案》；

  • □同意 □反对 □弃权

• 7、审议公司《关于修订公司章程的提案》；

  • □同意 □反对 □弃权

• 8、审议公司《2009 年度董事长薪酬方案》；

• □同意 □反对 □弃权

• 9、审议公司《关于选举沈慧芬为公司第六届监事会监事的议案》。

  • □同意 □反对 □弃权

二、本单位（本人）对审议事项未作具体指示的，代理人□有权 / □无权按照自己的意 思表决。

委托人签名(法人股东须法人代表签字并加盖法人公章)： 身份证号码（法人股东请填写法人资格证号）： 股东帐号： 持有股数： 股

受托人签名： 身份证号码：

委托日期： 年 月 日

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