Baida Group Co.,Ltd. — AGM Information 2009

Apr 27, 2009

股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临2009-015

百大集团股份有限公司

关于召开 2008 年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开的基本情况

• （一）会议召开时间：2009 年 5 月 22 日（周五）14∶00；

• （二）会议签到时间：13∶30—13∶50；

• （三）会议地点：浙江省杭州市延安路 546 号杭州大酒店 8 楼会议室；

（四）会议召集人：公司董事会；

（五）召开方式：现场投票；

（六）会议出席对象：

• 1、截止 2009 年 5 月 15 日（周五）15∶00 交易结束时，在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。不能出席会议的股东，可委托代理 人出席会议（授权委托书式样附后）。

• 2、公司董事、监事和高级管理人员。

二、会议审议事项

• 1、审议公司《二〇〇八年度董事会工作报告》；

• 2、审议公司《二〇〇八年度监事会工作报告》；

• 3、审议公司《二〇〇八年年度报告》；

• 4、审议公司《二〇〇八年度财务决算报告》；

• 5、审议公司《二〇〇八年度利润分配预案》；

• 6、审议公司《关于续聘浙江天健东方会计师事务所担任公司2009 年度财务报告 审计工作的提案》；

• 7、审议公司《关于修订公司章程的提案》；

• 8、审议公司《关于选举沈慧芬为公司第六届监事会监事的议案》。

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审议上述事项的六届六次董事会及六届四次监事会、六届五次监事会决议公告 已分别刊登于 2009 年 3 月 30 日、2009 年 4 月 27 日的《中国证券报》、《上海证券 报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

三、股东大会登记方法

（一）登记手续：请符合上述出席条件的股东，凭本人身份证、股东帐户卡或法 人单位证明（代理人持本人身份证、委托人股东帐户卡和授权委托书）办理登记 手续，异地股东可以用信函或传真方式登记。

（二）登记时间：2009 年 5 月 19 日—20 日的 9∶00—16∶00。

（三）登记地点：浙江省杭州市延安路 546 号公司六楼董事会办公室。

四、其他事项

（一）联系方式及联系人

电话：0571—85823016

传真：0571—85150586

联系地点：浙江省杭州市延安路 546 号公司 6 楼董事会办公室 邮编：310006

联系人：徐强、方颖

（二）会议费用

会期半天，与会者食宿及交通费自理。

百大集团股份有限公司董事会

2009 年 4 月 27 日

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授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席百大集团股份有 限公司 2008 年度股东大会，特授权如下：

一、对议案的表决指示：

• 1、审议公司《二〇〇八年度董事会工作报告》；

• □同意 □反对 □弃权

• 2、审议公司《二〇〇八年度监事会工作报告》；

• □同意 □反对 □弃权

• 3、审议公司《二〇〇八年年度报告》；

• □同意 □反对 □弃权

• 4、审议公司《二〇〇八年度财务决算报告》；

• □同意 □反对 □弃权

• 5、审议公司《二〇〇八年度利润分配预案》； □同意 □反对 □弃权

• 6、审议公司《关于续聘浙江天健东方会计师事务所担任公司 2009 年度财务报告 审计工作的提案》；

• □同意 □反对 □弃权

• 7、审议公司《关于修订公司章程的提案》；

• □同意 □反对 □弃权

• 8、审议公司《关于选举沈慧芬为公司第六届监事会监事的议案》。 □同意 □反对 □弃权

• 二、本单位（本人）对审议事项未作具体指示的，代理人□有权/□无权按照自己 的意思表决。

委托人签名(法人股东须法人代表签字并加盖法人公章)：

身份证号码（法人股东请填写法人资格证号）：

股东帐号：

持有股数： 股

受托人签名： 身份证号码： 委托日期： 年 月 日

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