Baida Group Co.,Ltd. — AGM Information 2009

Jan 15, 2009

百大集团股份有限公司

2009 年第一次临时股东大会会议材料

2009 年 1 月 22 日

百大集团股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会会议材料

百大集团股份有限公司

2009 年第一次临时股东大会会议议程

时间：2009 年 1 月 22 日（星期四）下午 15∶30；

地点：杭州大酒店八楼会议室；

大会主持人：陈夏鑫董事长

• 一、公司董事长陈夏鑫先生宣布会议开始。

• 二、公司董事长陈夏鑫宣读大会议案内容：

• 1、审议公司《关于提名陈劲为公司第六届董事会独立董事候选人的提案》，

• 选举陈劲先生为公司第六届董事会独立董事；

• 2、审议公司《关于提名徐刚为公司第六届董事会董事候选人的提案》，选举 徐刚先生为公司第六届董事会董事。

• 三、股东提问，公司有关人员进行回答。每人提问时间总计不超过三分钟。

• 四、公司董事长陈夏鑫先生宣读监票人、计票人名单。

• 五、公司董事长陈夏鑫先生宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表

• 决权的股份总数。宣布表决开始。

六、监票人宣读表决结果。

• 七、公司董事长陈夏鑫先生宣读股东大会会议决议。

• 八、大会见证律师宣读《关于百大集团股份有限公司 2009 年第一次临时股东

• 大会法律意见书》。

• 九、公司董事长陈夏鑫先生宣布会议结束。

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2009 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会顺利进行，公司根据有关法 律法规和《公司章程》的规定，特制定以下会议须知，请出席会议的全体人员自 觉遵守。

• 1、出席会议的人员为股东或股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、

• 公司聘请的律师、记者及其他邀请人员，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

• 2、进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态。

• 3、宣读完大会议案后股东进行提问，由有关人员问答。

• 4、各项议案由股东或股东代理人以记名方式分别表决，每一表决单注明该

• 票所代表的股份数。

5、表决时，在表决票所列选项里打“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决 票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为 “ ” 弃权 。

6、会议登记起始时间为会议当天下午 15：00，截止至会议主持人宣布现场 出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数时止。在会议登记结束 后，进场的股东或股东代理人没有表决权。

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2009 年第一次临时股东大会议案一

关于提名陈劲为公司第六届董事会独立董事候选人的提案

2008 年11 月20 日，公司收到邹晓东独立董事的辞职报告。由于邹晓东先 生被任命为浙江大学党委副书记，根据教育部教监[2008]15 号文相关规定，不 再适合担任公司独立董事。鉴于邹晓东先生的辞职导致公司独立董事人数未达到 董事会人数的三分之一，根据公司《独立董事制度》相关规定，邹晓东先生的辞 职将自公司股东大会选举新独立董事填补其缺额后生效。在此之前，邹晓东独立 董事继续履行其职责。此事项已于 2008 年 11 月 22 日公告。

公司股东西子联合控股有限公司提名陈劲先生为公司第六届董事会独立董 事候选人。董事会提名委员会对陈劲先生的职业、学历、工作经历、任职情况等 进行了详细了解，认为陈劲先生符合独立董事任职资格。董事会已于2009 年1 月5 日审议通过该提案，同意提名陈劲先生为公司第六届董事会独立董事候选 人，任期为2009 年1 月22 日——2011 年5 月20 日。

独立董事候选人陈劲先生的有关材料已于2008 年12 月17 日报送上海证券 交易所，公司未收到上海证券交易所对独立董事候选人资格的异议函。

以上提案请各位股东审议。

百大集团股份有限公司董事会 2009 年1 月22 日

附件：陈劲简历

陈劲，男，1968 年1 月生于浙江衢州，管理学博士学历，教授职称。曾担 任深圳金地、新和成、浙江传化的独立董事，现任八方电信和东信和平的独立董 事。现任浙江大学求是特聘教授，浙江大学本科生院院长、教学研究处处长、竺 可桢学院常务副院长、求是学院常务副院长，公共管理学院副院长、教育部战略 研究基地——浙江大学科教发展战略研究中心主任， 教育部哲学社会科学创新 基地——浙江大学创新与可持续发展研究中心常务副主任。同时兼任中国科学学 与科技政策研究会副理事长，中国技术管理协会副会长，中国工程院教育委员会 委员，中国管理现代会研究会技术与创新管理委员会副主任。

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2009 年第一次临时股东大会议案二

关于提名徐刚为公司第六届董事会董事候选人的提案

2009 年 12 月底，公司董事会收到董事袁维钢先生提交的书面辞职报告，因 工作变动原因，辞去董事职务。根据《公司章程》相关规定，袁维钢先生的辞职 报告送达董事会即生效。此事项已于 2009 年 1 月 5 日公告。

公司股东西子联合控股有限公司提名徐刚先生为公司第六届董事会董事候 选人。董事会提名委员会对徐刚先生的职业、学历、工作经历、任职情况等进行 了详细了解，认为徐刚先生符合董事任职资格。董事会已于2009 年1 月5 日审 议通过该提案，同意提名徐刚先生为公司第六届董事会董事候选人，任期为2009 年1 月22 日——2011 年5 月20 日。

以上提案请各位股东审议。

百大集团股份有限公司董事会 2009 年1 月22 日

附件：徐刚简历

徐刚，男，1961 年10 月生于浙江台州，高级管理人员工商管理硕士学位， 会计师职称。曾任上海华普汽车有限公司董事长、吉利控股集团副董事长兼上海 华普汽车有限公司董事长、苏宁环球股份有限公司总裁；现任吉利汽车非执行董 事、苏宁环球股份有限公司董事、上海市工商联执委常委、上海市科协常委。

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